เบอร์มิวดา: เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล

ขอทะเบียน ข้อบังคับ รายละเอียดธุรกิจ ที่อยู่ และผู้แทน คู่มือทะเบียนเบอร์มิวดา อธิบายข้อมูล Registrar of Companies หากข้อมูลสาธารณะไม่บอกเจ้าของ ขอทะเบียนผู้ถือหุ้นจากบริษัท

เจ้าของ ผู้บริหาร และผู้ใช้บัญชี

แนวทาง BMA รวมกรรมสิทธิ์/ควบคุมสุดท้ายมากกว่า 25% สำหรับลูกค้านิติบุคคลทั่วไป และมองการควบคุมเกินสัดส่วนหุ้น ขอชั้นเจ้าของและข้อตกลงสิทธิบริหาร/แต่งตั้ง อย่าใช้เกณฑ์ 10% แยกของผู้ให้บริการบริษัทแทนกระบวนธนาคาร

มากกว่า 25% ของเงิน ทรัพย์สิน หุ้น หรือสิทธิออกเสียงของลูกค้า

แนวทางทั่วไป BMA — ¶4.76(a) (opens in a new tab)

แนวทางยังให้ระบุ/ตรวจ CEO หรือเทียบเท่าของลูกค้านิติบุคคล ตรวจผู้แทนและอำนาจ เก็บคำสั่งธนาคารและมติที่ต้องมี

ก่อนทำธุรกรรม

ระบุวัตถุประสงค์บัญชีและเงิน ขอหลักฐานข้อตกลงผิดปกติ ใช้มาตรการเข้มและอนุมัติ PEP แก้คว่ำบาตร

สอบสวนเบื้องหลังและเหตุผลของธุรกรรมซับซ้อนหรือใหญ่ผิดปกติและรูปแบบธุรกรรมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายชัดเจน

แนวทางทั่วไป BMA — ¶7.6(b) (opens in a new tab)

ข้อยกเว้นตรวจระหว่างตั้งความสัมพันธ์เฉพาะเสี่ยงต่ำมีการควบคุมเงินออก/ธุรกรรม ไม่ใช่สิทธิเปิดใช้บัญชีที่ยังไม่ตรวจแบบไม่จำกัด บันทึกเงื่อนไขและขั้นทำให้ครบ

เจ้าของและกิจกรรมเปลี่ยน

เฝ้าดูเจ้าของ ผู้ใช้ และกิจกรรม ขอหลักฐานใหม่เมื่อข้อสำคัญเปลี่ยน