برمودا میں کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کھولنا

رجسٹریشن اور دستوری ریکارڈ، کاروبار کی تفصیل، پتے اور متعلقہ نمائندوں کی معلومات لیں۔ برمودا رجسٹری رہنما Registrar of Companies کے دستیاب ریکارڈ سمجھاتا ہے۔ عوامی ریکارڈ سے ملکیت ظاہر نہ ہو تو کمپنی کے اپنے حصص دار ریکارڈ مانگیں۔

مالکان، انتظامیہ اور اکاؤنٹ چلانے والے

BMA رہنمائی عام کمپنی صارفین کے لیے 25% سے زیادہ حتمی ملکیت یا کنٹرول شامل کرتی ہے؛ کنٹرول کو حصص کے فیصد سے آگے بھی دیکھیں۔ ملکیت کی زنجیر اور انتظام یا تقرری کا اختیار دینے والے معاہدے حاصل کریں۔ کمپنی خدمات فراہم کرنے والوں کی الگ 10% حد کو بینک کے صارف عمل پر لاگو نہ کریں۔

صارف کے فنڈز، اثاثوں، حصص یا ووٹنگ حقوق کا 25% سے زیادہ

BMA General Guidance — پیرا 4.76(a) (opens in a new tab)

رہنمائی قانونی ادارے کے متعلقہ چیف ایگزیکٹو یا مساوی شخص کی شناخت اور تصدیق بھی مانگتی ہے۔ کمپنی کے لیے کام کرنے والے شخص اور اس کے اختیار کی تصدیق کریں؛ بینکنگ مینڈیٹ اور ضروری قراردادیں رکھیں۔

سرگرمی شروع ہونے سے پہلے

اکاؤنٹ کا مقصد اور فنڈنگ معلوم کریں اور غیر معمولی انتظامات کا ثبوت لیں۔ اضافی اقدامات اور متعلقہ PEP منظوری لیں اور پابندیوں کے نتائج حل کریں۔

تمام پیچیدہ یا غیر معمولی طور پر بڑے لین دین اور ایسے غیر معمولی نمونوں کے پس منظر اور مقصد کی تحقیق جن کا کوئی واضح معاشی یا قانونی مقصد نہ ہو

BMA General Guidance — پیرا 7.6(b) (opens in a new tab)

تعلق قائم کرتے وقت تصدیق کا محدود کم خطرے والا استثنا بیرونی فنڈز اور لین دین کے کنٹرول کے ساتھ ہے؛ یہ غیر مصدقہ اکاؤنٹ آزادانہ چلانے کی اجازت نہیں۔ استعمال کردہ استثنا کی شرائط اور تکمیل کے مراحل درج کریں۔

ملکیت اور سرگرمی میں تبدیلیاں

مسلسل نگرانی میں ملکیت، اکاؤنٹ چلانے والوں اور سرگرمی کا جائزہ لیں؛ اہم حقیقت بدلنے پر تازہ ثبوت حاصل کریں۔