Bermudas: abrir uma conta empresarial
Propriedade acima de 25%, direção e mandato bancário segundo BMA.
Obtenha registo, estatutos, atividade, endereços e representantes. O guia do registo das Bermudas explica documentos do Registrar of Companies. Peça à sociedade os registos acionistas quando os produtos públicos não revelarem proprietários.
Proprietários, direção e operadores
A BMA inclui propriedade ou controlo último acima de 25% para clientes societários comuns e controlo além da percentagem acionista. Obtenha cadeia de propriedade e acordos que conferem gestão ou nomeação. Não substitua o teste bancário pelo limite distinto de 10% dos prestadores de serviços societários.
mais de 25% dos fundos, ativos, ações ou direitos de voto de um cliente
BMA General Guidance — parágrafo 4.76(a) (opens in a new tab)
A orientação exige também identificar e verificar o diretor executivo relevante ou equivalente do cliente pessoa coletiva. Verifique quem atua pela sociedade e os poderes, conservando mandato bancário e resoluções.
Antes da atividade
Estabeleça finalidade e financiamento da conta e prove acordos invulgares. Aplique medidas reforçadas e aprovações PEP relevantes e resolva sanções.
investigar contexto e finalidade de todas as transações complexas ou invulgarmente grandes e padrões sem finalidade económica ou lícita aparente
BMA General Guidance — parágrafo 7.6(b) (opens in a new tab)
A exceção limitada de baixo risco para verificação durante o estabelecimento inclui controlos das saídas e transações; não permite operar conta não verificada sem limites. Registe condições e passos para concluir qualquer exceção.
Mudanças de propriedade e atividade
Reveja propriedade, operadores e atividade continuamente e obtenha novas provas quando factos relevantes mudarem.