Ilhas Virgens Britânicas: abrir uma conta empresarial
Documentos societários, acionistas coletivos a partir de 10% e mandato segundo BVI Code.
As orientações FSC enumeram constituição, estatutos, licenças aplicáveis, procurações e declaração de administrador sobre atividade entre os documentos para verificar pessoas coletivas. O guia do registo BVI explica documentos públicos e acesso à propriedade.
Acionistas e pessoas singulares
A secção 25 do AMLTF Code cobre a verificação de requerente societário, acionista coletivo com 10% ou mais de participação ou votos, administrador coletivo e representante coletivo. Obtenha os documentos de registo e governo dessas pessoas coletivas.
um acionista do requerente (com 10% ou mais de participação ou direitos de voto);
FAQ de CDD BVI FSC — pergunta sobre Code secção 25(1) (opens in a new tab)
Identifique e verifique beneficiários efetivos, administradores ou gestores equivalentes e pessoas que atuam pelo requerente segundo o Code. Peça dados de propriedade e acordos nominee ou de controlo para chegar às pessoas por trás das sociedades.
Verifique representante da conta e autoridade. Guarde resolução ou procuração e mandato dos operadores.
Financiamento e aceitação
Registe finalidade, transações esperadas e financiamento. Peça contratos ou documentos financeiros que expliquem recebimentos e pagamentos. Aplique medidas reforçadas para maior risco, PEP e sanções antes de aceitar.
Eventos de CDD e monitorização da secção 21
A FSC aponta novas relações, suspeita, maior risco e dúvidas sobre dados prévios como eventos de CDD. Monitorize segundo a secção 21 e reexamine propriedade e poderes se mudarem.
continuamente para assegurar que a atividade corresponde ao conhecimento da instituição sobre o cliente,
FAQ de CDD BVI FSC — pergunta sobre Code secção 21: eventos (opens in a new tab)