Quần đảo Virgin thuộc Anh: mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

Cổ đông pháp nhân từ 10%, chủ sở hữu hưởng lợi, người vận hành và giám sát theo Code 21.

Matthew Lee ·

Hướng dẫn CDD của FSC liệt kê giấy thành lập, điều lệ, giấy phép liên quan, ủy quyền và tuyên bố của giám đốc về kinh doanh làm chứng cứ xác minh pháp nhân. Hướng dẫn sổ đăng ký BVI giải thích hồ sơ công khai và tiếp cận thông tin sở hữu.

Cổ đông và cá nhân

Điều 25 AMLTF Code bao gồm xác minh công ty nộp đơn, cổ đông pháp nhân có từ 10% lợi ích/quyền biểu quyết, giám đốc pháp nhân và đại diện pháp nhân. Lấy đăng ký và tài liệu quản trị của họ.

cổ đông của bên xin giao dịch (nắm từ 10% lợi ích hoặc quyền biểu quyết);

BVI FSC CDD FAQ — Code §25(1)

Theo Code, xác định/xác minh chủ sở hữu hưởng lợi, giám đốc hay quản lý tương đương và người đại diện. Yêu cầu sở hữu và thỏa thuận đứng tên/kiểm soát để tìm cá nhân sau các tầng công ty.

Xác minh đại diện tài khoản và quyền. Lưu nghị quyết công ty hoặc ủy quyền và văn bản ủy nhiệm người vận hành.

Tài khoản BVI. Công ty: đăng ký, quản trị nước gốc. Chủ sở hữu hưởng lợi: xác minh cổ đông pháp nhân từ 10%, tìm cá nhân. Người vận hành: giám đốc, đại diện và ủy quyền.
Fill Easy · Thẩm định tài khoản doanh nghiệp

Nguồn tiền và chấp thuận

Lấy mục đích, giao dịch dự kiến và nguồn tiền. Yêu cầu hợp đồng, tài liệu tài trợ giải thích khoản thu, chi. Áp dụng biện pháp tăng cường cho rủi ro cao, kiểm soát PEP và rà soát cấm vận trước chấp thuận.

Dấu hiệu CDD và giám sát điều 21

FSC coi quan hệ mới, nghi ngờ, rủi ro cao và nghi ngại thông tin cũ là dấu hiệu CDD. Giám sát theo điều 21 và xem lại sở hữu, thẩm quyền khi thay đổi.

liên tục để bảo đảm hoạt động kinh doanh phù hợp với hiểu biết của tổ chức về khách hàng,

BVI FSC CDD FAQ — Code §21 dấu hiệu CDD