Britse Maagdeneilanden: zakelijke bankrekening openen
Bedrijfsstukken, vennootschappelijke aandeelhouders vanaf 10% en mandaat volgens BVI Code.
De FSC-richtlijn noemt oprichtingsbewijs, statuten, toepasselijke vergunningen, volmachten en een bestuurdersverklaring over activiteiten als verificatiestukken voor rechtspersonen. De BVI-registergids legt openbare stukken en toegang tot eigendomsgegevens uit.
Aandeelhouders en personen
Section 25 van de AMLTF Code behandelt verificatie van een vennootschappelijke aanvrager, aandeelhouder-rechtspersoon met 10% of meer belang of stemmen, bestuurder-rechtspersoon en vertegenwoordiger-rechtspersoon. Vraag registratie- en bestuursstukken voor deze rechtspersonen.
een aandeelhouder van de aanvrager (met 10% of meer belang of stemrechten);
BVI FSC CDD-FAQ — vraag over Code section 25(1) (opens in a new tab)
Identificeer en verifieer relevante uiteindelijk belanghebbenden, bestuurders of gelijkwaardige managers en handelende personen volgens de Code. Vraag eigendomsstukken en nominee- of zeggenschapsafspraken op om personen achter vennootschappen te vinden.
Verifieer rekeningvertegenwoordiger en bevoegdheid. Bewaar bedrijfsbesluit of volmacht en mandaat van rekeninggebruikers.
Financiering en acceptatie
Stel doel, verwachte transacties en financiering vast. Vraag contracten of financieringsstukken om ontvangsten en betalingen te verklaren. Pas verscherpte maatregelen bij hoger risico, PEP-controles en sanctiescreening vóór acceptatie toe.
CDD-triggers en monitoring volgens section 21
De FSC noemt nieuwe relaties, verdenking, hoger risico en twijfel aan eerdere gegevens als triggers. Monitor volgens section 21 en herzie eigendom en bevoegdheid bij verandering.
doorlopend om zeker te stellen dat activiteiten stroken met de kennis van de instelling over de klant,
BVI FSC CDD-FAQ — vraag over Code section 21: triggers (opens in a new tab)