ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসে কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা
BVI FSC AMLTF Code অনুযায়ী কোম্পানি, ১০% কর্পোরেট শেয়ারহোল্ডার ও প্রতিনিধির যাচাই।
FSC-র CDD নির্দেশিকায় আইনি সত্তা যাচাইয়ের নথি হিসেবে গঠন বা নিবন্ধনের প্রমাণ, গঠনতান্ত্রিক নথি, প্রযোজ্য লাইসেন্স, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি এবং ব্যবসার কার্যক্রম সম্পর্কে পরিচালকের বিবৃতি আছে। BVI রেজিস্ট্রি নির্দেশিকা প্রকাশ্য তথ্য ও মালিকানা নথিতে প্রবেশাধিকার ব্যাখ্যা করে।
শেয়ারহোল্ডার ও ব্যক্তি
AMLTF Code-এর ধারা ২৫-এ কর্পোরেট আবেদনকারী, ১০% বা বেশি স্বার্থ বা ভোটাধিকারধারী কর্পোরেট শেয়ারহোল্ডার, কর্পোরেট পরিচালক ও প্রতিনিধির যাচাই অন্তর্ভুক্ত। এই আইনি সত্তাগুলির নিবন্ধন ও পরিচালন নথি সংগ্রহ করুন।
ব্যবসার আবেদনকারীর শেয়ারহোল্ডার (১০% বা বেশি স্বার্থ বা ভোটাধিকারধারী);
BVI FSC CDD FAQs — Code ধারা 25(1) (opens in a new tab)
Code অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিক, পরিচালক বা সমতুল্য ব্যবস্থাপক এবং আবেদনকারীর পক্ষে কাজ করা ব্যক্তিদের শনাক্ত ও যাচাই করুন। কর্পোরেট স্তরের পেছনের ব্যক্তিদের জানতে মালিকানা নথি এবং নমিনি বা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি চান।
হিসাবের প্রতিনিধি ও তার কর্তৃত্ব যাচাই করুন। কোম্পানির সিদ্ধান্ত বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি এবং হিসাব পরিচালকদের ম্যান্ডেট সংরক্ষণ করুন।
অর্থায়ন ও গ্রহণ
উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত লেনদেন ও অর্থায়নের বিবরণ নিন। প্রস্তাবিত প্রাপ্তি ও পরিশোধ ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তি বা অর্থায়নের নথি চান। গ্রহণের আগে উচ্চ ঝুঁকিতে বর্ধিত ব্যবস্থা, প্রযোজ্য PEP নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞা যাচাই করুন।
CDD-র কারণ ও ধারা ২১-এর নজরদারি
FSC নতুন সম্পর্ক, সন্দেহ, উচ্চ ঝুঁকি এবং আগের তথ্য নিয়ে সংশয়কে CDD-র কারণ বলে। ধারা ২১ অনুযায়ী চলমান নজরদারি করুন এবং মালিকানা বা কর্তৃত্ব বদলালে প্রমাণ আবার দেখুন।
চলমান ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে যে ব্যবসার কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক সম্পর্কে জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ,
BVI FSC CDD FAQs — Code ধারা 21: CDD-র কারণ (opens in a new tab)