Brytyjskie Wyspy Dziewicze: otwarcie rachunku firmowego
Dokumenty spółki, udziałowcy korporacyjni od 10% i mandat według BVI Code.
Wytyczne FSC wymieniają akt założycielski, statut, odpowiednie licencje, pełnomocnictwa i oświadczenie dyrektora o działalności jako dokumenty do sprawdzenia osoby prawnej. Przewodnik po rejestrze BVI opisuje akta publiczne i dostęp do własności.
Udziałowcy i osoby fizyczne
Sekcja 25 AMLTF Code obejmuje weryfikację spółki wnioskującej, spółki udziałowca mającej co najmniej 10% udziałów lub głosów, dyrektora będącego spółką i przedstawiciela będącego spółką. Uzyskaj rejestrację i dokumenty ustrojowe tych osób prawnych.
udziałowiec wnioskodawcy (posiadający co najmniej 10% udziałów lub głosów);
FAQ BVI FSC o CDD — pytanie o Code sekcja 25(1) (opens in a new tab)
Zidentyfikuj i zweryfikuj beneficjentów rzeczywistych, dyrektorów lub równoważnych kierowników i osoby działające za wnioskodawcę według Code. Poproś o własność i umowy nominee lub kontrolne dla ustalenia osób za spółkami.
Sprawdź reprezentanta rachunku i uprawnienie. Zachowaj uchwałę lub pełnomocnictwo oraz mandat operatorów.
Finansowanie i akceptacja
Ustal cel, oczekiwane transakcje i finansowanie. Poproś o umowy lub dokumenty finansowania wyjaśniające wpływy i płatności. Stosuj wzmożone środki przy wyższym ryzyku, kontrole PEP i sankcji przed akceptacją.
Przesłanki CDD i monitoring sekcji 21
FSC wymienia nowe relacje, podejrzenie, wyższe ryzyko i wątpliwości co do wcześniejszych danych jako przesłanki CDD. Monitoruj według sekcji 21 oraz przeglądaj własność i umocowanie przy zmianach.
na bieżąco, aby działalność odpowiadała wiedzy instytucji o kliencie,
FAQ BVI FSC o CDD — pytanie o Code sekcja 21: przesłanki (opens in a new tab)