英属维尔京群岛：公司银行开户
英属维尔京群岛公司账户尽职审查：依反洗钱及反恐融资守则查核章程记录、持股 10% 的公司股东及代表人。
英属维尔京群岛金融服务委员会（FSC）的客户尽职审查指引，将成立证据、章程文件、适用牌照、授权书及董事对业务活动的声明，列为法人核实文件。英属维尔京群岛登记指南说明公开产品及拥有权记录的取得方式。
股东与个人
《反洗钱及反恐融资守则》第 25 条涵盖公司申请人、持有 10% 或以上权益或投票权的公司股东、公司董事及公司代表人的核实。取得这些法人的相关登记及治理文件。
业务申请人的股东（持有 10% 或以上权益或投票权）；
英属维尔京群岛 FSC 客户尽职审查常见问题：守则第 25(1) 条 (opens in a new tab)
依守则识别及核实相关实益拥有人、董事或同等管理人员，以及代表申请人行事的人士。索取查明公司持股层级背后个人所需的拥有权记录、代名协议或控制权协议。
核实账户代表人及其权限。保存公司决议或授权书，以及账户操作人的授权文件。
资金与接纳客户
取得账户目的、预期交易及资金安排详情。索取解释拟议收付款所需的合约或融资文件。接纳客户前，就较高风险个案采取加强措施、相关政治人物（PEP）控制及制裁筛查。
客户尽职审查触发条件与第 21 条监察
金融服务委员会将新业务关系、可疑情况、较高风险情境及对先前资料的疑问列为客户尽职审查触发条件。依第 21 条持续监察，并在拥有权及权限变更时重新审视证据。
持续进行，以确保业务活动符合机构对客户的认识，