BVI: pembukaan rekening bank korporasi
Pemegang saham korporat 10%, pemilik manfaat, operator dan pemantauan Code 21.
Panduan CDD FSC menyebut bukti pendirian, anggaran dasar, izin terkait, surat kuasa dan pernyataan direktur tentang kegiatan usaha sebagai dokumen verifikasi badan hukum. Panduan registri BVI menjelaskan produk publik dan akses catatan pemilikan.
Pemegang saham dan individu
Pasal 25 AMLTF Code mencakup verifikasi pemohon korporat, pemegang saham korporat dengan 10% atau lebih kepentingan/hak suara, direktur korporat dan wakil korporat. Dapatkan dokumen registrasi dan tata kelola mereka.
pemegang saham pemohon usaha (memiliki 10% atau lebih kepentingan atau hak suara);
BVI FSC CDD FAQ — Code §25(1) (opens in a new tab)
Identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat, direktur/manajer setara dan orang yang bertindak bagi pemohon menurut Code. Minta catatan pemilikan serta perjanjian nominee/kendali untuk menemukan individu di balik lapisan korporat.
Verifikasi wakil rekening dan kuasa. Simpan keputusan perusahaan/surat kuasa serta mandat operator.
Dana dan penerimaan
Dapatkan tujuan, perkiraan transaksi dan dana. Minta kontrak/pembiayaan untuk menjelaskan pembayaran. Terapkan langkah diperkuat bagi risiko tinggi, kendali PEP dan pemeriksaan sanksi sebelum menerima.
Pemicu CDD dan pemantauan pasal 21
FSC menyebut hubungan baru, kecurigaan, risiko tinggi dan keraguan atas informasi lama sebagai pemicu CDD. Pantau menurut pasal 21 dan tinjau bukti pemilikan/kuasa ketika berubah.
secara berkelanjutan untuk memastikan kegiatan usaha selaras dengan pengetahuan lembaga mengenai nasabah,