Kepulauan Cayman: pembukaan rekening bank korporasi
Uji 10% bagi perusahaan tidak terdaftar, kewenangan, dana dan retensi.
Dapatkan bukti pendirian, data registrasi, konstitusi dan usaha. Panduan registri Cayman menjelaskan catatan publik. Minta catatan kepemilikan terbaru dari perusahaan atau kantor terdaftarnya jika produk publik tidak menyediakannya.
Terapkan uji kepemilikan Cayman
Untuk perusahaan tidak tercatat di bursa, definisi pemilik manfaat AML Regulations mencakup individu yang pada akhirnya memiliki/mengendalikan 10% atau lebih saham atau hak suara, serta kendali efektif tertinggi. Dapatkan catatan perusahaan perantara dan perjanjian nominee/suara. Jangan ambil ambang 25% dari negara lain.
10% atau lebih saham atau hak suara pada badan hukum
AML Regulations 2025 Revision — regulation 2, definisi pemilik manfaat (opens in a new tab)
Identifikasi dan verifikasi pihak terkait menurut Regulations. Verifikasi wakil dan kuasa dengan konstitusi, keputusan, mandat atau surat kuasa; cek tanda tangan bersama.
memverifikasi bahwa orang yang mengaku bertindak bagi nasabah memiliki kuasa yang sah serta mengidentifikasi dan memverifikasi identitasnya;
AML Regulations 2025 Revision — regulation 12(1)(b) (opens in a new tab)
Dana dan persetujuan
Catat tujuan rekening, perkiraan pembayaran dan sumber dana. Untuk perusahaan holding/investasi, minta dokumen penyertaan, distribusi atau pinjaman pendukung transfer. Terapkan langkah diperkuat, persetujuan PEP dan selesaikan sanksi.
Selesaikan verifikasi menurut syarat waktu Regulations sebelum mengizinkan kegiatan. Tinjau perubahan pemilik, nominee atau operator dalam pemantauan.
Catatan lima tahun regulation 31
Regulation 31 menetapkan minimum lima tahun dengan peristiwa awal hubungan dan transaksi yang relevan. Simpan bukti verifikasi dan perubahan material berikutnya sesuai ketentuan.