کیمین جزائر میں کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کھولنا

انکارپوریشن، رجسٹرڈ تفصیلات، دستور اور کاروباری معلومات کا ثبوت لیں۔ کیمین رجسٹری گائیڈ دستیاب ریکارڈ بیان کرتی ہے۔ عوامی مصنوعات میں ملکیتی معلومات نہ ہوں تو کمپنی یا رجسٹرڈ دفتر سے موجودہ ریکارڈ مانگیں۔

کیمین کی ملکیتی کسوٹی لاگو کریں

غیر لسٹڈ کمپنی کے لیے AML ضوابط کی حقیقی مستفید مالک تعریف میں بالآخر 10% یا زیادہ شیئرز یا ووٹوں کے مالک/کنٹرولر اور حتمی مؤثر کنٹرول رکھنے والے شامل ہیں۔ متعلقہ درمیانی کمپنیوں کے ریکارڈ اور نامزد یا ووٹ کے معاہدے لیں۔ دوسرے ملک کی 25% حد یہاں نہ لگائیں۔

قانونی شخص میں 10% یا زیادہ شیئرز یا ووٹنگ حقوق

AML ضوابط (2025 نظرثانی) — ضابطہ 2، حقیقی مستفید مالک کی تعریف (opens in a new tab)

ضوابط کے تحت متعلقہ فریقوں کی شناخت و توثیق کریں۔ دستور، قرارداد، مینڈیٹ یا پاور آف اٹارنی سے نمائندہ و اختیار جانچیں؛ مشترکہ دستخط کی ضرورت دیکھیں۔

کسٹمر کی طرف سے کام کرنے کا دعویٰ کرنے والا شخص صحیح طور پر مجاز ہے، اس کی تصدیق کریں اور اس کی شناخت کرکے توثیق کریں؛

AML ضوابط (2025 نظرثانی) — ضابطہ 12(1)(b) (opens in a new tab)

فنڈنگ اور منظوری

اکاؤنٹ کا مقصد، متوقع ادائیگیاں اور فنڈز کا ذریعہ درج کریں۔ ہولڈنگ یا سرمایہ کاری کمپنی کے مجوزہ تبادلوں کے لیے ضروری سبسکرپشن، تقسیم یا قرض کے دستاویزات لیں۔ ضرورت پر بہتر اقدامات اور PEP منظوری لیں اور پابندیوں کے نتائج حل کریں۔

سرگرمی کی اجازت سے پہلے ضوابط کی وقتی شرائط پر ضروری توثیق مکمل کریں۔ مسلسل نگرانی میں مالکان، نامزد افراد اور اکاؤنٹ آپریٹرز کی تبدیلی دیکھیں۔

ضابطہ 31 کے تحت پانچ سالہ ریکارڈ

ضابطہ 31 تعلق اور لین دین کے الگ آغاز کے ساتھ کم از کم پانچ سالہ ریکارڈ مقرر کرتا ہے؛ توثیق کے ثبوت اور بعد کی اہم تبدیلیاں اسی کے مطابق رکھیں۔