கேமன் தீவுகளில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

நிறுவனச் சான்று, பதிவுத் தகவல்கள், அமைப்புச் சட்ட ஆவணங்கள், வணிக விவரங்களைப் பெறுங்கள். கேமன் பதிவேட்டு வழிகாட்டி எந்தப் பதிவுகள் கிடைக்கின்றன என்பதை விளக்குகிறது. பொதுப் பதிவுகளில் உரிமைத் தகவல் இல்லாவிட்டால் நிறுவனம் அல்லது அதன் பதிவுக் காரியாலயத்திடமிருந்து தற்போதைய தகவலைக் கேளுங்கள்.

கேமன் உரிமைச் சோதனையைப் பயன்படுத்துங்கள்

பட்டியலிடப்படாத நிறுவனத்திற்கு AML ஒழுங்குமுறைகளின் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர் வரையறையில் இறுதியில் 10% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமையை வைத்திருப்பவர்/கட்டுப்படுத்துபவர் மற்றும் இறுதி நடைமுறைக் கட்டுப்பாடு உள்ளவர் அடங்குவர். தொடர்புடைய இடைநிலை நிறுவனப் பதிவுகளையும் பெயரளவு அல்லது வாக்கு ஒப்பந்தங்களையும் பெறுங்கள். வேறு நாட்டின் 25% அளவை இங்கு பயன்படுத்தாதீர்கள்.

சட்ட நபரில் 10% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமைகள்

AML ஒழுங்குமுறைகள் (2025 திருத்தம்) — ஒழுங்குமுறை 2, பயனடையும் உரிமையாளர் வரையறை (opens in a new tab)

ஒழுங்குமுறைகளின்படி தொடர்புடைய தரப்புகளை அடையாளம் கண்டு சரிபார்க்கவும். அமைப்புச் சட்டம், தீர்மானம், அதிகாரப் பத்திரம் அல்லது வழக்கறிஞர் அதிகாரத்தால் பிரதிநிதியும் அதிகாரமும் சரிபார்த்து கூட்டுக் கையொப்பம் வேண்டுமா பார்க்கவும்.

வாடிக்கையாளருக்காகச் செயல்படுவதாகக் கூறுபவர் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டாரா என உறுதி செய்து அவரது அடையாளத்தைக் கண்டறிந்து சரிபார்க்கவும்;

AML ஒழுங்குமுறைகள் (2025 திருத்தம்) — ஒழுங்குமுறை 12(1)(b) (opens in a new tab)

நிதியும் ஒப்புதலும்

கணக்கு நோக்கம், எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்பரிவர்த்தனைகள், நிதி ஆதாரத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள். ஹோல்டிங் அல்லது முதலீட்டு நிறுவனத்தின் திட்டமிட்ட பணமாற்றத்தை ஆதரிக்கத் தேவையான பங்கு சேர்க்கை, விநியோகம் அல்லது கடன் ஆவணங்களைப் பெறுங்கள். தேவைப்பட்டால் மேம்பட்ட நடவடிக்கை, PEP ஒப்புதல் பெற்று தடைகள் முடிவுகளைத் தீர்க்கவும்.

செயல்பாட்டை அனுமதிக்குமுன் ஒழுங்குமுறைகளின் நேர நிபந்தனைகளில் தேவையான சரிபார்ப்பை முடிக்கவும். தொடர் கண்காணிப்பில் உரிமையாளர்கள், பெயரளவு நபர்கள், கணக்கு இயக்குபவர்கள் மாறுவதைக் கவனிக்கவும்.

ஒழுங்குமுறை 31-ன் கீழ் ஐந்து ஆண்டு பதிவுகள்

ஒழுங்குமுறை 31 உறவு, பரிவர்த்தனைகளுக்கு தனித்த தொடக்க நிகழ்வுகளுடன் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுப் பதிவை நிறுவுகிறது; சரிபார்ப்புச் சான்றுகளையும் முக்கிய பிந்தைய மாற்றங்களையும் அதற்கேற்ப வைத்திருங்கள்.