கேமன் தீவுகளில் நிறுவன ஆயுள் காப்பீட்டு சேர்க்கை

நிறுவனப் பாலிசிதாரரின் நிறுவல், அமைப்புச் சட்டம், பதிவுத் தகவல், வணிக விவரங்களைப் பெறுங்கள். கிடைக்கும் பொதுப் பதிவுகளுக்கு கேமன் பதிவேட்டு வழிகாட்டியை பயன்படுத்தி, தேவையானால் நிறுவனம் அல்லது பதிவுக் காரியாலயத்திடமிருந்து தற்போதைய உரிமைத் தகவலைப் பெறுங்கள்.

பாலிசிதாரரும் வாங்கும் அதிகாரமும்

AML ஒழுங்குமுறையின் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர் வரையறையைப் பயன்படுத்துங்கள்; பட்டியலிடப்படாத நிறுவனத்தின் 10% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்குகள்/வாக்குரிமையும் இறுதி நடைமுறைக் கட்டுப்பாடும் இதில் அடங்கும். தொடர்புடைய நிறுவன அடுக்குகளைத் தொடர்ந்து கண்டறிந்து பெயரளவு அல்லது கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பெறுங்கள்.

பிரதிநிதியையும் வாங்கும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். காப்பீடு செய்யப்பட்டவர், தவணை செலுத்துபவர், காப்பீட்டு நோக்கம் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்யுங்கள். கடனளிப்பவருக்குப் பாலிசி உரிமை கிடைத்தால் நிதி, உரிமை மாற்ற ஆவணங்களையும் மூன்றாம் தரப்புத் தவணைச் சான்றையும் பெறுங்கள்.

வாடிக்கையாளருக்காகச் செயல்படுவதாகக் கூறுபவர் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டாரா என உறுதி செய்து அவரது அடையாளத்தைக் கண்டறிந்து சரிபார்க்கவும்;

AML ஒழுங்குமுறைகள் (2025 திருத்தம்) — ஒழுங்குமுறை 12(1)(b) (opens in a new tab)

பயனாளியும் பணம் வழங்கும் சோதனையும்

காப்பீட்டு விதிகள் பெயரிடப்பட்ட அல்லது வகை/விளக்கத்தில் நியமிக்கப்பட்ட பயனாளியின் விவரங்களை நியமனத்திலும் அடையாளச் சரிபார்ப்பைப் பணம் வழங்கும்போதும் கோருகின்றன. அதிக ஆபத்துள்ள நிறுவனப் பயனாளிக்கான கூடுதல் சோதனைகளையும் PEP நடவடிக்கைகளையும் பணம் வழங்குமுன் மேற்கொள்ளுங்கள்.

பயனாளியின் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளரை அடையாளம் கண்டு சரிபார்க்கவும்

AML ஒழுங்குமுறைகள் (2025 திருத்தம்) — ஒழுங்குமுறை 29 (opens in a new tab)

உரிமை மாற்றம், ஒப்படைப்பு மற்றும் புதிய பெறுநருக்குப் பணம் வழங்கும் அறிவுறுத்தல்களைத் தற்போதைய பாலிசி உரிமைகளுடன் ஒப்பிடுங்கள். பணம் விடுவிக்குமுன் பெறுநரின் உரிமை மற்றும் அறிவுறுத்தலின் அதிகாரச் சான்றைப் பெறுங்கள்.

உட்படும் காப்பீடும் பதிவுப் பாதுகாப்பும்

உட்படும் காப்பீடு என்ற வரையறை ஆயுள், முதலீட்டு தொடர்பான வணிகத்தைக் குறிக்கிறது; மறுகாப்பீட்டை விலக்குகிறது. முன்மொழிவு, CDD, திருத்தங்கள், பணப்பரிவர்த்தனைகளை பொருந்தும் பாதுகாப்பு விதிகளின்படி வைத்திருங்கள்; இந்தப் பாலிசிதாரர் முறையை எல்லா காப்பீட்டுப் பொருட்களுக்கும் ஒரேபோல் பயன்படுத்தாதீர்கள்.