케이맨 법인 생명보험 CDD

법인 계약자의 설립, 정관, 등록 및 사업 자료를 받습니다. 케이맨 등기 가이드에서 공개 자료를 확인하고 필요한 최신 소유 자료는 회사나 등록 사무소에 요청합니다.

계약자와 구매 위임

AML Regulations 정의를 적용합니다. 비상장사에는 주식·의결권 10% 이상과 최종 실효 지배가 포함됩니다. 관련 법인 단계와 명의·지배 계약을 추적합니다.

가입 담당자와 권한을 확인합니다. 피보험자, 보험료 납부자, 가입 목적을 기록합니다. 대주에게 보험 권리가 넘어가면 금융·양도 자료와 제3자 보험료 증빙을 받습니다.

고객을 대리한다고 하는 사람의 정당한 권한을 확인하고 그 사람의 신원을 식별·확인할 것.

보험 규정은 이름 또는 집단·설명으로 지정할 때 수익자 정보를 받고 지급 시 확인하도록 합니다. 고위험 법인 수익자의 추가 확인과 관련 PEP 조치를 지급 전에 적용합니다.

수익자의 실소유자를 식별하고 신원을 확인한다

현재 보험 권리에 비춰 양도, 해지, 새 수령인 지급 지시를 검토합니다. 자금 지급 전 수령권과 지시 권한의 증빙을 얻습니다.

적용 보험의 정의는 생명·투자 관련 사업을 포함하고 재보험은 제외합니다. 이 계약자 절차를 모든 보험 상품에 일률 적용하지 말고 청약, CDD, 변경, 지급 자료를 관련 보존 규정에 따릅니다.