버뮤다 법인 계좌 CDD

등기·정관, 사업 내용, 주소, 대표자 정보를 받습니다. 버뮤다 등기 가이드는 Registrar of Companies 자료를 설명합니다. 공개 자료에 소유 정보가 없으면 회사의 주주 기록을 받습니다.

소유자, 경영진, 운영자

BMA 지침은 일반 법인 고객의 최종 소유·지배 25% 초과를 포함하며 주식 비율 외 통제도 살핍니다. 소유 단계와 경영·임명권 계약을 받습니다. 기업 서비스 제공자의 별도 10% 기준을 은행 고객 절차에 적용하지 않습니다.

고객 자금, 자산, 주식 또는 의결권의 25% 초과

지침은 법인 고객의 최고경영자 또는 동등자의 식별·확인도 요구합니다. 회사 대리인과 권한을 확인하고 은행 위임과 필수 결의를 보관합니다.

계좌 목적과 자금을 파악하고 특이한 약정의 증거를 받습니다. 강화 조치와 PEP 승인을 적용하고 제재 문제를 해결합니다.

명백한 경제적·합법적 목적이 없는 복잡하거나 유난히 큰 거래와 특이한 거래 패턴의 배경 및 목적을 조사한다

지침의 낮은 위험에 한정된 관계 수립 중 검증 예외에는 자금 유출·거래 통제가 따릅니다. 미확인 계좌를 제한 없이 운영할 허가가 아닙니다. 적용한 예외의 조건과 완료 절차를 기록합니다.

지속 모니터링으로 소유자, 운영자, 활동을 살피고 중요한 사실이 바뀌면 최신 증거를 받습니다.