பெர்முடாவில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

பதிவு, ஆளுமைப் பதிவுகள், தொழில் விவரம், முகவரிகள், தொடர்புடைய பிரதிநிதிகளைப் பெறுங்கள். பெர்முடா பதிவேடு வழிகாட்டி Registrar of Companies-ல் கிடைக்கும் பதிவுகளை விளக்குகிறது. பொது பதிவுகளில் உரிமை தெரியாவிட்டால் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர் பதிவுகளைக் கேளுங்கள்.

உரிமையாளர்கள், நிர்வாகம், இயக்குநர்கள்

சாதாரண நிறுவன வாடிக்கையாளர்களுக்கு 25%-க்கு மேற்பட்ட இறுதி உரிமை அல்லது கட்டுப்பாடு BMA வழிகாட்டியில் அடங்குகிறது; பங்கு விழுக்காட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட கட்டுப்பாட்டையும் பாருங்கள். உரிமைச் சங்கிலி மற்றும் நிர்வாகம் அல்லது நியமன உரிமை அளிக்கும் ஒப்பந்தங்களைப் பெறுங்கள். நிறுவனச் சேவை வழங்குநருக்கான தனி 10% வரம்பை வங்கி வாடிக்கையாளர் செயல்முறைக்கு மாற்றாதீர்கள்.

வாடிக்கையாளரின் நிதி, சொத்துகள், பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமைகளில் 25%-க்கு மேல்

BMA General Guidance — பத்தி 4.76(a) (opens in a new tab)

சட்ட நிறுவன வாடிக்கையாளரின் சம்பந்தப்பட்ட தலைமை நிர்வாகி அல்லது இணையானவரை அடையாளம் கண்டு சரிபார்க்கவும் வழிகாட்டி கோருகிறது. நிறுவனத்துக்காகச் செயல்படும் நபரையும் அவரது அதிகாரத்தையும் சரிபார்த்து வங்கி ஆணை மற்றும் தேவையான தீர்மானங்களை வைத்திருங்கள்.

செயல்பாடு தொடங்கும்முன்

கணக்கின் நோக்கம், நிதியை அறிந்து வழக்கமற்ற ஏற்பாடுகளுக்குச் சான்று பெறுங்கள். மேம்பட்ட நடவடிக்கைகள், தொடர்புடைய PEP ஒப்புதல்கள் மேற்கொண்டு தடைகள் கண்டுபிடிப்புகளைத் தீர்க்கவும்.

தெளிவான பொருளாதார அல்லது சட்டபூர்வ நோக்கம் இல்லாத சிக்கலான அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறாகப் பெரிய பரிவர்த்தனைகளும் அசாதாரண பரிவர்த்தனை முறைகளும் ஏன் நடந்தன, அதன் பின்னணி என்ன என்பதைக் கண்டறிதல்

BMA General Guidance — பத்தி 7.6(b) (opens in a new tab)

உறவு தொடங்கும்போது சரிபார்ப்புக்கான வரையறுக்கப்பட்ட குறைந்த ஆபத்து விதிவிலக்கில் வெளியே செல்லும் நிதி, பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன; சரிபார்க்காத கணக்கைத் தடையின்றி இயக்க இது அனுமதியல்ல. பயன்படுத்திய விதிவிலக்கின் நிபந்தனைகளையும் நிறைவு படிகளையும் பதிவு செய்யுங்கள்.

உரிமை, செயல்பாடு மாற்றங்கள்

தொடர்ந்த கண்காணிப்பில் உரிமை, இயக்குநர்கள், செயல்பாட்டை ஆய்வு செய்து முக்கிய உண்மை மாறும்போது புதுச் சான்று பெறுங்கள்.