பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

சட்ட நபர் சரிபார்ப்புக்காக நிறுவல் சான்று, ஆளுமை ஆவணங்கள், பொருந்தும் உரிமங்கள், அதிகாரப் பத்திரங்கள், தொழில் செயல்பாடு குறித்த இயக்குநர் அறிக்கை ஆகியவற்றை FSC-யின் CDD வழிகாட்டி பட்டியலிடுகிறது. BVI பதிவேடு வழிகாட்டி பொது பதிவுகளையும் உரிமைப் பதிவுகளுக்கான அணுகலையும் விளக்குகிறது.

பங்குதாரர்களும் நபர்களும்

AMLTF Code பிரிவு 25 நிறுவன விண்ணப்பதாரர், 10% அல்லது அதிக உரிமை அல்லது வாக்குரிமை கொண்ட நிறுவனப் பங்குதாரர், நிறுவன இயக்குநர், நிறுவனப் பிரதிநிதி ஆகியோரின் சரிபார்ப்பை உள்ளடக்குகிறது. அந்தச் சட்ட நபர்களின் பதிவு, ஆளுமை ஆவணங்களைப் பெறுங்கள்.

வணிக விண்ணப்பதாரரின் பங்குதாரர் (10% அல்லது அதிக உரிமை அல்லது வாக்குரிமை கொண்டவர்);

BVI FSC CDD FAQs — Code பிரிவு 25(1) குறித்த FAQ (opens in a new tab)

Code படி தொடர்புடைய உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்கள், இயக்குநர்கள் அல்லது இணையான மேலாளர்கள், விண்ணப்பதாரருக்காகச் செயல்படுவோர் ஆகியோரை அடையாளம் கண்டு சரிபார்க்கவும். நிறுவன அடுக்குகளுக்குப் பின்னுள்ள நபர்களைக் கண்டறிய உரிமைப் பதிவுகளையும் nominee அல்லது கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்தங்களையும் கேளுங்கள்.

கணக்குப் பிரதிநிதியையும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். நிறுவனத் தீர்மானம் அல்லது அதிகாரப் பத்திரம் மற்றும் கணக்கு இயக்குநர்களின் ஆணையை வைத்திருங்கள்.

நிதியும் ஏற்றுக்கொள்ளலும்

நோக்கம், எதிர்பார்க்கப்படும் பரிவர்த்தனைகள், நிதி விவரங்களைப் பெறுங்கள். வரவுகள், செலவுகளை விளக்கத் தேவையான ஒப்பந்தங்கள் அல்லது நிதி ஆவணங்களைக் கேளுங்கள். ஏற்றுக்கொள்ளும் முன் அதிக ஆபத்துக்கு மேம்பட்ட நடவடிக்கைகள், தொடர்புடைய PEP கட்டுப்பாடுகள், தடைகள் ஆய்வு செய்யுங்கள்.

CDD தூண்டுதல்களும் பிரிவு 21 கண்காணிப்பும்

புதிய உறவுகள், சந்தேகம், அதிக ஆபத்து, முந்தைய தகவலில் ஐயம் ஆகியவை CDD தூண்டுதல்கள் என்று FSC குறிப்பிடுகிறது. பிரிவு 21 படி தொடர்ந்த கண்காணிப்பைச் செய்து உரிமை அல்லது அதிகாரம் மாறினால் சான்றை மீண்டும் பாருங்கள்.

வணிகச் செயல்பாடு நிறுவனம் வாடிக்கையாளரைப் பற்றி அறிந்திருப்பதுடன் பொருந்துவதைத் தொடர்ச்சியாக உறுதி செய்ய,

BVI FSC CDD FAQs — Code பிரிவு 21: CDD தூண்டுதல்கள் (opens in a new tab)