Îles Vierges britanniques : ouvrir un compte bancaire d’entreprise

Pièces de société, actionnaires sociétés à partir de 10 % et mandat selon le Code BVI.

Matthew Lee ·

Les indications de vigilance de la FSC citent preuve de constitution, statuts, licences applicables, procurations et déclaration d’un administrateur sur l’activité parmi les documents de vérification d’une personne morale. Le guide du registre BVI explique les produits publics et l’accès aux données de propriété.

Actionnaires et personnes physiques

La section 25 du Code AMLTF couvre la vérification d’une société demanderesse, d’un actionnaire société détenant 10 % ou plus des intérêts ou voix, d’un administrateur société et d’un représentant société. Obtenez leurs documents d’immatriculation et de gouvernance.

un actionnaire du demandeur (détenant 10 % ou plus des intérêts ou droits de vote) ;

FAQ de vigilance BVI FSC — question sur la section 25(1) du Code

Identifiez et vérifiez bénéficiaires effectifs, administrateurs ou dirigeants équivalents et personnes agissant pour la société selon le Code. Demandez documents de propriété et accords de prête-nom ou de contrôle pour retrouver les personnes derrière les sociétés.

Vérifiez représentant du compte et pouvoir. Conservez résolution ou procuration de la société et mandat des utilisateurs.

Îles Vierges britanniques · compte bancaire. Société : pièces d’immatriculation et de gouvernance du pays de constitution. Bénéficiaires effectifs : vérifier actionnaires sociétés dès 10 % et identifier les personnes. Utilisateurs : vérifier administrateurs, représentants et mandat.
Fill Easy · Vigilance sur les comptes professionnels.

Financement et acceptation

Déterminez objet, opérations prévues et financement. Demandez contrats ou pièces financières expliquant les recettes et paiements envisagés. Appliquez mesures renforcées pour les risques élevés, contrôles PPE et sanctions avant acceptation.

Déclencheurs de vigilance et suivi de la section 21

La FSC cite nouvelles relations, soupçon, risque accru et doutes sur des données antérieures comme déclencheurs. Surveillez en continu selon la section 21 et réexaminez preuves de propriété et de pouvoirs en cas de changement.

de façon continue afin que l’activité corresponde aux connaissances de l’établissement sur le client,

FAQ de vigilance BVI FSC — question sur la section 21 du Code : déclencheurs