BVI: pembukaan akaun bank korporat

Pemegang saham korporat 10%, pemilik benefisial, pengendali dan pemantauan Code 21.

Matthew Lee ·

Panduan CDD FSC menyenaraikan bukti penubuhan, perlembagaan, lesen berkaitan, surat kuasa dan penyata pengarah tentang kegiatan sebagai dokumen pengesahan badan undang-undang. Panduan daftar BVI menerangkan produk awam dan akses kepada rekod pemilikan.

Pemegang saham dan individu

Seksyen 25 AMLTF Code meliputi pengesahan pemohon korporat, pemegang saham korporat dengan 10% atau lebih kepentingan/hak mengundi, pengarah korporat dan wakil korporat. Dapatkan dokumen pendaftaran dan tadbir urus mereka.

pemegang saham pemohon perniagaan (memiliki 10% atau lebih kepentingan atau hak mengundi);

BVI FSC CDD FAQ — Code §25(1)

Kenal pasti dan sahkan pemilik benefisial, pengarah/pengurus setara dan wakil pemohon menurut Code. Minta rekod pemilikan serta perjanjian penama/kawalan bagi menentukan individu di sebalik lapisan korporat.

Sahkan wakil akaun dan kuasanya. Simpan resolusi syarikat/surat kuasa dan mandat pengendali.

Akaun BVI. Syarikat: pendaftaran/tadbir urus asal. Pemilik benefisial: sahkan pemegang saham korporat 10% dan individu berkaitan. Pengendali: pengarah, wakil dan mandat.
Fill Easy · Usaha wajar akaun korporat

Dana dan penerimaan

Dapatkan tujuan, transaksi dijangka dan dana. Minta kontrak/pembiayaan untuk menerangkan penerimaan/bayaran. Gunakan langkah dipertingkat bagi risiko tinggi, kawalan PEP dan saringan sekatan sebelum menerima.

Pencetus CDD dan pemantauan seksyen 21

FSC menyebut hubungan baharu, syak wasangka, risiko tinggi dan keraguan maklumat lama sebagai pencetus CDD. Pantau menurut seksyen 21 dan semak bukti pemilikan/kuasa apabila berubah.

secara berterusan bagi memastikan kegiatan perniagaan selaras dengan pengetahuan institusi tentang pelanggan,

BVI FSC CDD FAQ — Code §21 pencetus CDD