Britische Jungferninseln: Geschäftskonto eröffnen

Unternehmensnachweise, Prüfung von Gesellschaftsanteilseignern ab 10 % und Kontobefugnis nach BVI Code.

Matthew Lee ·

Die CDD-Leitlinien der FSC nennen Gründungsnachweis, Satzung, gültige Lizenzen, Vollmachten und eine Erklärung des Direktors zur Geschäftstätigkeit als Unterlagen zur Prüfung juristischer Personen. Der BVI-Registerleitfaden erklärt öffentliche Produkte und Zugang zu Eigentumsdaten.

Anteilseigner und natürliche Personen

Section 25 des AMLTF Code regelt die Überprüfung eines Unternehmensantragstellers, eines Gesellschaftsanteilseigners mit mindestens 10 % der Anteile oder Stimmrechte, eines Unternehmensdirektors und eines Unternehmensvertreters. Beschaffen Sie Register- und Organisationsunterlagen dieser juristischen Personen.

ein Anteilseigner des Antragstellers (mit mindestens 10 % der Anteile oder Stimmrechte);

BVI FSC CDD-FAQs — Frage zu Code Section 25(1)

Identifizieren und überprüfen Sie nach dem Code relevante wirtschaftlich Berechtigte, Direktoren oder gleichwertige Leiter und handelnde Personen. Fordern Sie Eigentumsunterlagen und Nominee- oder Kontrollvereinbarungen an, um Personen hinter Gesellschaftsebenen zu ermitteln.

Prüfen Sie Kontovertreter und Befugnis. Bewahren Sie Unternehmensbeschluss oder Vollmacht und Mandat der Kontonutzer auf.

Britische Jungferninseln · Geschäftskonto. Unternehmen: Register- und Organisationsunterlagen aus dem Gründungsland. Wirtschaftlich Berechtigte: Gesellschaftsanteilseigner ab 10 % überprüfen und relevante Personen ermitteln. Kontonutzer: Direktoren, Vertreter und Mandat prüfen.
Fill Easy · CDD bei Geschäftskonten.

Finanzierung und Annahme

Erfassen Sie Zweck, erwartete Transaktionen und Finanzierung. Fordern Sie Verträge oder Finanzierungsunterlagen zur Erklärung vorgesehener Ein- und Ausgänge an. Wenden Sie bei höherem Risiko verstärkte Maßnahmen, relevante PEP-Kontrollen und Sanktionsprüfung vor Annahme an.

CDD-Auslöser und Überwachung nach Section 21

Die FSC nennt neue Beziehungen, Verdacht, höheres Risiko und Zweifel an früheren Daten als CDD-Auslöser. Überwachen Sie laufend nach Section 21 und prüfen Sie Eigentums- und Befugnisnachweise bei Änderungen erneut.

fortlaufend, damit die Geschäftstätigkeit mit den Kenntnissen der Einrichtung über den Kunden übereinstimmt,

BVI FSC CDD-FAQs — Frage zu Code Section 21: CDD-Auslöser