Britische Jungferninseln: Unternehmenslebensversicherung

Beschaffen Sie Gründungs- und Satzungsunterlagen, Geschäftsdaten und die Abschlussbefugnis. Der BVI-Registerleitfaden erläutert die Verfügbarkeit von Unterlagen. Verlangen Sie Eigentumsangaben und Kontrollvereinbarungen, um wirtschaftlich Berechtigte des Unternehmens zu ermitteln.

Relevante Unternehmen und Personen

Wenden Sie die Code-Vorschriften zur Überprüfung juristischer Personen auf Gesellschaftsanteilseigner mit mindestens 10 %, Unternehmensdirektoren und Unternehmensvertreter an, wo einschlägig. Identifizieren und überprüfen Sie die relevanten natürlichen Personen nach den Vorgaben für Eigentümer, Direktoren und Vertreter.

Erfassen Sie versicherte Person, Prämienzahler und Grund des Schutzes. Beschaffen Sie eine Abtretungsvereinbarung bei Rechten anderer Parteien und Belege für Prämien Dritter.

Zeitpunkt der Begünstigtenprüfung

Nach Section 19(4A) erfassen Sie den Namen eines benannten Begünstigten bei Identifizierung oder Benennung. Für Klasse oder Beschreibung benötigen Sie genug Angaben zur Identifikation bei Auszahlung. Der Code erlaubt die Überprüfung bei oder vor Auszahlung oder Ausübung unverfallbarer Rechte gemäß den einschlägigen Vorschriften.

bei oder vor der Auszahlung;

BVI FSC CDD-FAQs — Frage zu Code Section 23(2Ba) (opens in a new tab)

Prüfen Sie Abtretungen, neue Begünstigte und Rückkaufsanträge vor Empfängerwechsel oder Auszahlung. Bestätigen Sie Anspruch und Weisungsbefugnis, wenden Sie nötige verstärkte und PEP-Maßnahmen an und klären Sie Sanktionen.

Änderungen bei Unternehmen und Police

Aktualisieren Sie CDD bei geändertem Eigentum, Vertretenden oder Policenregeln und bewahren Sie Belege für die konkrete Änderung auf.

fortlaufend, um sicherzustellen, dass die Geschäftstätigkeit mit den Kenntnissen der Einrichtung über den Kunden übereinstimmt,

BVI FSC CDD-FAQs — Frage zu Code Section 21: Auslöser für CDD (opens in a new tab)