ब्रिटिश वर्जिन द्वीप में कंपनी का जीवन बीमा आवेदन

निगमन व संवैधानिक रिकॉर्ड, व्यवसाय विवरण और पॉलिसी खरीदने वाले का अधिकार लें। BVI रजिस्ट्री गाइड कंपनी रिकॉर्ड की उपलब्धता समझाती है। कंपनी पॉलिसीधारक के लाभकारी मालिक स्थापित करने के लिए आवश्यक शेयरधारक जानकारी और नियंत्रण समझौते माँगें।

संबंधित कंपनियाँ और व्यक्ति

जहाँ लागू हो कोड की कानूनी व्यक्ति सत्यापन शर्तें 10% या अधिक रखने वाले कॉरपोरेट शेयरधारकों, कॉरपोरेट निदेशकों और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों पर लागू करें। लाभकारी मालिक, निदेशक और प्रतिनिधि शर्तों के तहत संबंधित व्यक्तियों को पहचानें और सत्यापित करें।

बीमित व्यक्ति, प्रीमियम भुगतानकर्ता और कवर का कारण दर्ज करें। अन्य पक्ष को पॉलिसी अधिकार मिले तो समनुदेशन समझौता और तीसरे पक्ष के प्रीमियम का सहायक साक्ष्य लें।

लाभार्थी समय

धारा 19(4A) के तहत नामित लाभार्थी का नाम पहचान या नामांकन के समय दर्ज करें। वर्ग/विवरण के लिए भुगतान पर प्राप्तकर्ता पहचानने की पर्याप्त जानकारी लें। संबंधित प्रावधानों में कोड लाभार्थी सत्यापन भुगतान या निहित अधिकार प्रयोग के समय या उससे पहले करने देता है।

भुगतान के समय या उससे पहले;

BVI FSC CDD प्रश्नोत्तर — कोड धारा 23(2Ba) पर प्रश्न (opens in a new tab)

प्राप्तकर्ता बदलने या धन जारी करने से पहले समनुदेशन, नए लाभार्थी और समर्पण अनुरोध देखें। हक़ व निर्देश का अधिकार पुष्ट करें, जहाँ आवश्यक हों उन्नत और PEP उपाय करें तथा प्रतिबंध निष्कर्ष सुलझाएँ।

बदली कंपनी और पॉलिसी व्यवस्थाएँ

कंपनी स्वामित्व, प्रतिनिधि या पॉलिसी व्यवस्था बदलने पर CDD अपडेट करें और विशेष बदलाव का साक्ष्य रखें।

निरंतर आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसाय गतिविधि संस्था के ग्राहक संबंधी ज्ञान के अनुरूप है,

BVI FSC CDD प्रश्नोत्तर — कोड धारा 21: CDD के कारण (opens in a new tab)