BVI: penerimaan asuransi jiwa korporasi
Pemeriksaan pemegang saham korporat 10% dan waktu verifikasi penerima.
Peroleh pendirian, konstitusi, usaha dan kuasa pembeli polis. Panduan registri BVI menjelaskan ketersediaan catatan. Minta informasi pemegang saham dan perjanjian kendali untuk menentukan pemilik manfaat pemegang polis.
Perusahaan dan orang terkait
Terapkan ketentuan verifikasi badan hukum dalam Code kepada pemegang saham korporat 10% atau lebih, direktur korporat dan wakil korporat jika berlaku. Identifikasi dan verifikasi individu menurut syarat pemilik manfaat, direktur dan wakil.
Catat tertanggung, pembayar premi dan alasan perlindungan. Minta perjanjian pengalihan jika pihak lain memperoleh hak polis dan bukti premi pihak ketiga.
Waktu verifikasi penerima
Menurut pasal 19(4A), catat nama penerima bernama saat diidentifikasi/ditunjuk. Untuk golongan/deskripsi, peroleh informasi cukup mengidentifikasi penerima saat pembayaran. Code mengizinkan verifikasi pada atau sebelum pembayaran atau penggunaan hak yang telah tetap sesuai ketentuan.
pada atau sebelum pembayaran;
BVI FSC CDD FAQ — Code §23(2Ba) (opens in a new tab)
Tinjau pengalihan, penerima baru dan penebusan sebelum mengubah penerima atau melepas dana. Pastikan hak dan kuasa instruksi, terapkan langkah diperkuat/PEP jika perlu dan selesaikan sanksi.
Perubahan perusahaan dan polis
Perbarui CDD jika kepemilikan, wakil atau aturan polis berubah; simpan dokumen khusus yang mendukung perubahan.
secara berkelanjutan untuk memastikan kegiatan usaha sesuai dengan pengetahuan lembaga tentang nasabah,