Isole Vergini Britanniche: assicurazione vita aziendale
Verifica societaria, partecipazioni del 10% e tempi dei beneficiari secondo il Code BVI.
Ottenete costituzione, statuto, attività e potere di chi compra la polizza. La guida al registro BVI spiega gli atti disponibili. Chiedete azionisti e accordi di controllo per stabilire i titolari effettivi della contraente.
Società e persone pertinenti
Applicate la verifica di persone giuridiche del Code agli azionisti societari con almeno 10%, agli amministratori societari e ai rappresentanti societari ove pertinente. Identificate e verificate le persone fisiche secondo le norme su titolari, amministratori e rappresentanti.
Registrate assicurato, pagatore e motivo. Ottenete cessione se un altro detiene diritti e prove per premi di terzi.
Tempistica del beneficiario
Secondo la sezione 19(4A), registrate il nome del beneficiario identificato o designato. Per classe o descrizione, ottenete dati sufficienti a identificarlo al pagamento. Il Code ammette verifica al più tardi al pagamento o esercizio di diritti acquisiti secondo le norme pertinenti.
al pagamento o prima;
FAQ CDD BVI FSC — domanda sulla sezione 23(2Ba) del Code (opens in a new tab)
Esaminate cessioni, nuovi beneficiari e riscatti prima del cambio di destinatario o del pagamento. Confermate diritto e potere, applicate misure rafforzate e PEP dovute e risolvete sanzioni.
Modifiche societarie e di polizza
Aggiornate verifica quando cambiano proprietà, rappresentanti o accordi di polizza e conservate prove del cambiamento specifico.
su base continua affinché l’attività sia coerente con la conoscenza del cliente dell’istituzione,
FAQ CDD BVI FSC — domanda sulla sezione 21 del Code: eventi di verifica (opens in a new tab)