Britse Maagdeneilanden: zakelijke levensverzekering
Bedrijfsverificatie, 10%-vennootschappen en timing van begunstigden volgens BVI Code.
Vraag oprichtings- en bestuursstukken, activiteiten en aankoopbevoegdheid op. De BVI-registergids beschrijft beschikbare stukken. Vraag aandeelhoudersgegevens en zeggenschapsafspraken om uiteindelijk belanghebbenden vast te stellen.
Relevante bedrijven en personen
Pas de rechtspersoonverificatie van de Code toe op vennootschappelijke aandeelhouders met 10% of meer, vennootschappelijke bestuurders en vertegenwoordigers waar toepasselijk. Identificeer en verifieer betrokken natuurlijke personen onder de regels voor eigenaars, bestuurders en vertegenwoordigers.
Leg verzekerde, premiebetaler en reden van dekking vast. Vraag overdracht op als een andere partij rechten heeft en bewijs voor derdenpremies.
Tijdstip van begunstigdenverificatie
Volgens section 19(4A) legt u de naam vast zodra een begunstigde wordt geïdentificeerd of aangewezen. Vraag voor een klasse of omschrijving genoeg gegevens om bij uitkering te identificeren. De Code staat verificatie uiterlijk bij uitkering of uitoefening van verworven rechten toe onder de relevante regels.
bij of vóór uitkering;
BVI FSC CDD-FAQ — vraag over Code section 23(2Ba) (opens in a new tab)
Beoordeel overdrachten, nieuwe begunstigden en afkoop vóór wijziging van ontvanger of betaling. Bevestig recht en bevoegdheid, pas vereiste verscherpte en PEP-maatregelen toe en los sancties op.
Wijzigingen in bedrijf en polis
Actualiseer CDD bij veranderingen in eigendom, vertegenwoordiging of polisafspraken en bewaar stukken voor de specifieke wijziging.
doorlopend om zeker te stellen dat activiteiten stroken met de kennis van de instelling over de klant,
BVI FSC CDD-FAQ — vraag over Code section 21: CDD-triggers (opens in a new tab)