Quần đảo Virgin thuộc Anh: tiếp nhận bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp
Kiểm tra cổ đông pháp nhân 10% và thời điểm xác minh người thụ hưởng.
Lấy tài liệu thành lập, điều lệ, kinh doanh và quyền người mua. Hướng dẫn sổ đăng ký BVI nêu tài liệu có thể xem. Yêu cầu cổ đông và thỏa thuận kiểm soát để xác định chủ sở hữu hưởng lợi của công ty mua bảo hiểm.
Pháp nhân và cá nhân liên quan
Áp dụng quy định xác minh pháp nhân của Code với cổ đông pháp nhân từ 10%, giám đốc pháp nhân, đại diện pháp nhân khi liên quan. Xác định, xác minh cá nhân theo yêu cầu chủ sở hữu hưởng lợi, giám đốc, đại diện.
Ghi người được bảo hiểm, người trả phí, lý do. Lấy hợp đồng chuyển nhượng nếu bên khác nhận quyền hợp đồng và chứng cứ phí bên thứ ba.
Thời điểm xác minh người thụ hưởng
Theo điều 19(4A), ghi tên người thụ hưởng được chỉ rõ khi xác định/chỉ định. Với nhóm/mô tả, lấy đủ thông tin xác định lúc chi trả. Code cho phép xác minh vào hoặc trước chi trả hay thực hiện quyền đã xác lập theo quy định liên quan.
vào hoặc trước thời điểm chi trả;
BVI FSC CDD FAQ — Code §23(2Ba) (opens in a new tab)
Xem chuyển nhượng, người thụ hưởng mới, yêu cầu hoàn lại trước khi đổi người nhận hoặc trả tiền. Xác nhận quyền nhận và quyền ra lệnh; áp dụng tăng cường/PEP và giải quyết cấm vận khi cần.
Thay đổi công ty và hợp đồng
Cập nhật CDD khi sở hữu, đại diện hay thỏa thuận hợp đồng thay đổi, giữ chứng từ cho từng thay đổi.
liên tục để bảo đảm hoạt động kinh doanh phù hợp với hiểu biết của tổ chức về khách hàng,
BVI FSC CDD FAQ — Code §21, yếu tố kích hoạt CDD (opens in a new tab)