Brytyjskie Wyspy Dziewicze: firmowe ubezpieczenie na życie

Weryfikacja spółek, udział 10% i termin kontroli uprawnionego według BVI Code.

Matthew Lee ·

Uzyskaj dokumenty założenia i ustroju, działalność oraz umocowanie osoby kupującej polisę. Przewodnik po rejestrze BVI wyjaśnia dostępność akt. Poproś o dane akcjonariuszy i umowy kontrolne dla ustalenia beneficjentów rzeczywistych.

Istotne spółki i osoby

Stosuj przepisy Code o weryfikacji osób prawnych wobec spółek udziałowców z co najmniej 10%, dyrektorów będących spółkami i spółek reprezentantów, jeśli dotyczy. Zidentyfikuj i zweryfikuj osoby fizyczne według zasad dla właścicieli, dyrektorów i reprezentantów.

Zapisz ubezpieczonego, płatnika i powód ochrony. Uzyskaj cesję, gdy inny podmiot ma prawa, i dowody składek osób trzecich.

Brytyjskie Wyspy Dziewicze · ubezpieczenie na życie. Spółka ubezpieczająca: tożsamość, beneficjenci rzeczywiści i umocowanie. Ubezpieczony: osoba i cel. Płatnik: udokumentuj środki osób trzecich. Uprawniony: zweryfikuj przy lub przed wypłatą albo wykonaniem praw nabytych.
Fill Easy · Należyta staranność przy firmowym ubezpieczeniu na życie.

Termin weryfikacji uprawnionego

Według sekcji 19(4A) zapisz imię i nazwisko uprawnionego przy identyfikacji lub wskazaniu. Przy klasie lub opisie uzyskaj dane do ustalenia odbiorcy przy wypłacie. Code dopuszcza weryfikację przy lub przed wypłatą albo wykonywaniem praw nabytych według właściwych przepisów.

przy wypłacie lub wcześniej;

FAQ BVI FSC o CDD — pytanie o Code sekcja 23(2Ba)

Przed zmianą odbiorcy lub wypłatą sprawdź cesje, nowych uprawnionych i żądania wykupu. Potwierdź prawo i umocowanie, zastosuj potrzebne środki wzmożone i PEP oraz wyjaśnij sankcje.

Zmiany spółki i polisy

Aktualizuj CDD przy zmianie własności, reprezentacji lub ustaleń polisy i zachowaj dowody konkretnej zmiany.

na bieżąco, aby działalność odpowiadała wiedzy instytucji o kliencie,

FAQ BVI FSC o CDD — pytanie o Code sekcja 21: przesłanki CDD