ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে কোম্পানির জীবনবিমা গ্রহণ

নিগমন ও গঠনতন্ত্রের নথি, ব্যবসার বিবরণ এবং পলিসি কেনা ব্যক্তির ক্ষমতা নিন। BVI রেজিস্ট্রি নির্দেশিকা কোম্পানি নথির প্রাপ্যতা ব্যাখ্যা করে। কোম্পানি পলিসিধারীর প্রকৃত সুবিধাভোগী মালিক প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় শেয়ারহোল্ডার তথ্য ও নিয়ন্ত্রণ চুক্তি চাইুন।

প্রাসঙ্গিক কোম্পানি ও ব্যক্তি

যেখানে প্রযোজ্য, কোডের আইনি-প্রতিষ্ঠান যাচাই বিধান 10% বা বেশি শেয়ারধারী করপোরেট শেয়ারহোল্ডার, করপোরেট পরিচালক ও প্রতিনিধিদের জন্য প্রয়োগ করুন। প্রকৃত মালিক, পরিচালক ও প্রতিনিধির শর্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত ও যাচাই করুন।

বিমাকৃত ব্যক্তি, প্রিমিয়ামদাতা ও বিমার কারণ লিখুন। অন্য পক্ষ পলিসি অধিকার পেলে হস্তান্তর চুক্তি ও তৃতীয় পক্ষের প্রিমিয়ামের প্রমাণ নিন।

সুবিধাভোগী যাচাইয়ের সময়

ধারা 19(4A) অনুযায়ী চিহ্নিত বা নামকৃত সুবিধাভোগীর নাম লিখুন। শ্রেণি বা বিবরণ হলে অর্থপ্রদানে প্রাপক শনাক্তের মতো তথ্য নিন। প্রাসঙ্গিক বিধানে কোড অর্থপ্রদান বা ন্যস্ত অধিকার প্রয়োগের সময়ে বা আগে সুবিধাভোগীর যাচাই অনুমোদন করে।

অর্থপ্রদানের সময়ে বা তার আগে;

BVI FSC CDD প্রশ্নোত্তর — কোড ধারা 23(2Ba) সম্পর্কিত প্রশ্ন (opens in a new tab)

প্রাপক বদলানোর বা অর্থ ছাড়ার আগে হস্তান্তর, নতুন সুবিধাভোগী ও সমর্পণ আবেদন দেখুন। অধিকার ও নির্দেশদাতার ক্ষমতা নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় বর্ধিত ও PEP ব্যবস্থা নিন এবং নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত ফল মেটান।

বদলানো কোম্পানি ও পলিসি ব্যবস্থা

কোম্পানি মালিকানা, প্রতিনিধি বা পলিসি ব্যবস্থা বদলালে CDD হালনাগাদ করুন এবং নির্দিষ্ট পরিবর্তনের প্রমাণ রাখুন।

ব্যবসার কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক সম্পর্কে জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না নিরন্তর নিশ্চিত করার জন্য,

BVI FSC CDD প্রশ্নোত্তর — কোড ধারা 21: CDD-এর কারণ (opens in a new tab)