British Virgin Islands: onboarding ng corporate life insurance
10% corporate-shareholder checks at beneficiary verification timing.
Kunin ang incorporation at constitutional records, negosyo at awtoridad ng bumibili. Ipinaliliwanag ng BVI registry guide ang available company records. Humingi ng shareholder information at control agreements upang matukoy ang beneficial owners ng corporate policyholder.
Kaugnay na mga kompanya at tao
Ilapat ang legal-person verification rules ng Code sa corporate shareholders na 10% o higit pa, corporate directors at corporate representatives kung naaangkop. Tukuyin at beripikahin ang kaugnay na indibidwal sa beneficial-owner, director at representative rules.
Itala ang insured, premium payer at dahilan ng coverage. Kunin ang assignment agreement kung may ibang nakakuha ng policy rights at patunay ng third-party premiums.
Timing ng beneficiary verification
Sa section 19(4A), itala ang pangalan ng named beneficiary kapag natukoy o itinalaga. Sa class/description, kunin ang sapat na detalye upang makilala sa payout. Pinapayagan ng Code ang verification sa o bago ang payout o paggamit ng vested rights sa kaugnay na rules.
sa o bago ang payout;
BVI FSC CDD FAQ — Code §23(2Ba) (opens in a new tab)
Suriin ang assignments, bagong beneficiary at surrender bago baguhin ang tatanggap o ilabas ang pera. Kumpirmahin ang karapatan at awtoridad ng utos; ilapat ang enhanced/PEP measures kung kailangan at resolbahin ang sanctions.
Pagbabago sa kompanya at policy
I-update ang CDD kapag nagbago ang company ownership, kinatawan o policy arrangements; itago ang dokumentong sumusuporta sa partikular na pagbabago.
sa patuloy na paraan upang matiyak na tugma ang business activity sa kaalaman ng institusyon tungkol sa customer,
BVI FSC CDD FAQ — Code §21, CDD triggers (opens in a new tab)