برطانوی ورجن جزائر میں کمپنی کی لائف انشورنس کا اندراج

انکارپوریشن و دستور کے ریکارڈ، کاروباری تفصیلات اور پالیسی خریدنے والے کا اختیار لیں۔ BVI رجسٹری گائیڈ کمپنی ریکارڈ کی دستیابی بتاتی ہے۔ کمپنی پالیسی ہولڈر کے حقیقی مستفید مالکان معلوم کرنے کے لیے ضروری شیئر ہولڈر معلومات اور کنٹرول معاہدے مانگیں۔

متعلقہ کمپنیاں اور افراد

جہاں لاگو ہو کوڈ کی قانونی شخص توثیق کی دفعات 10% یا زیادہ شیئر رکھنے والے کارپوریٹ شیئر ہولڈرز، کارپوریٹ ڈائریکٹرز اور کارپوریٹ نمائندوں پر لاگو کریں۔ حقیقی مالک، ڈائریکٹر اور نمائندہ شرائط کے تحت متعلقہ افراد کی شناخت و توثیق کریں۔

بیمہ شدہ فرد، پریمیم ادا کنندہ اور کوریج کی وجہ درج کریں۔ دوسرے فریق کو پالیسی حقوق ملیں تو حقوق کی منتقلی کا معاہدہ اور تیسرے فریق کے پریمیم کا ثبوت لیں۔

مستفید کی توثیق کا وقت

سیکشن 19(4A) کے تحت نامزد مستفید کی شناخت یا نامزدگی پر اس کا نام درج کریں۔ گروہ یا تفصیل ہو تو ادائیگی پر وصول کنندہ کی شناخت کے لیے کافی معلومات لیں۔ متعلقہ دفعات میں کوڈ ادائیگی یا حاصل شدہ حقوق کے استعمال کے وقت یا اس سے پہلے مستفید کی توثیق کی اجازت دیتا ہے۔

ادائیگی کے وقت یا اس سے پہلے؛

BVI FSC CDD سوال جواب — کوڈ سیکشن 23(2Ba) پر سوال (opens in a new tab)

وصول کنندہ بدلنے یا رقم جاری کرنے سے پہلے حقوق کی منتقلی، نئے مستفید اور سرینڈر درخواستیں دیکھیں۔ استحقاق و ہدایت دینے کا اختیار یقینی بنائیں، ضرورت پر بہتر و PEP اقدامات کریں اور پابندیوں کے نتائج حل کریں۔

بدلے کمپنی اور پالیسی انتظامات

کمپنی ملکیت، نمائندے یا پالیسی انتظامات بدلنے پر CDD تازہ کریں اور مخصوص تبدیلی کے معاون دستاویزات رکھیں۔

مسلسل بنیاد پر یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کاروباری سرگرمی ادارے کے کسٹمر کے بارے میں علم سے مطابقت رکھتی ہے،

BVI FSC CDD سوال جواب — کوڈ سیکشن 21: CDD محرکات (opens in a new tab)