برٹش ورجن آئی لینڈز میں کمپنی کا بینک اکاؤنٹ

FSC کی CDD رہنمائی میں قانونی اداروں کی تصدیق کے لیے قیام کا ثبوت، دستوری دستاویزات، متعلقہ لائسنس، مختارنامے اور کاروباری سرگرمی پر ڈائریکٹر کا بیان شامل ہیں۔ BVI رجسٹری رہنما عوامی ریکارڈ اور ملکیت کے ریکارڈ تک رسائی سمجھاتا ہے۔

حصص دار اور افراد

AMLTF Code کی دفعہ 25 کمپنی درخواست گزار، 10% یا زیادہ مفاد یا ووٹنگ حق رکھنے والے کمپنی حصص دار، کمپنی ڈائریکٹر اور کمپنی نمائندے کی تصدیق کا احاطہ کرتی ہے۔ ان قانونی اداروں کے متعلقہ رجسٹریشن اور انتظامی دستاویزات حاصل کریں۔

کاروباری درخواست گزار کا حصص دار (10% یا زیادہ مفاد یا ووٹنگ حق رکھنے والا)؛

BVI FSC CDD FAQs — Code دفعہ 25(1) پر سوال (opens in a new tab)

Code کے مطابق متعلقہ حقیقی مالکان، ڈائریکٹرز یا مساوی مینیجرز اور درخواست گزار کی طرف سے کام کرنے والوں کی شناخت و تصدیق کریں۔ کمپنی کی تہوں کے پیچھے کے افراد معلوم کرنے کے لیے ملکیت کے ریکارڈ اور نامزد یا کنٹرول کے معاہدے طلب کریں۔

اکاؤنٹ نمائندے اور اختیار کی تصدیق کریں۔ کمپنی کی قرارداد یا مختارنامہ اور اکاؤنٹ چلانے والوں کا مینڈیٹ محفوظ رکھیں۔

فنڈنگ اور قبولیت

مقصد، متوقع لین دین اور فنڈنگ کی تفصیلات لیں۔ مجوزہ وصولیوں اور ادائیگیوں کی وضاحت کے لیے ضروری معاہدے یا مالیاتی دستاویزات مانگیں۔ قبولیت سے پہلے زیادہ خطرے کے معاملات میں اضافی اقدامات، متعلقہ PEP کنٹرول اور پابندیوں کی جانچ کریں۔

CDD کے اسباب اور دفعہ 21 کی نگرانی

FSC نئے تعلقات، شبہ، زیادہ خطرے کی صورتوں اور پہلے کی معلومات پر شک کو CDD کے اسباب بتاتا ہے۔ دفعہ 21 کے تحت مسلسل نگرانی کریں اور ملکیت یا اختیار بدلنے پر ثبوت دوبارہ دیکھیں۔

مسلسل بنیاد پر یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کاروباری سرگرمی ادارے کے صارف سے متعلق علم کے مطابق ہو،

BVI FSC CDD FAQs — Code دفعہ 21: CDD کے اسباب (opens in a new tab)