ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कंपनी बैंक खाता खोलना
BVI FSC के AMLTF Code में कंपनी, 10% कॉर्पोरेट शेयरधारक और खाता प्रतिनिधि की जाँच।
FSC की CDD गाइड में कानूनी व्यक्तियों की जाँच के दस्तावेज़ों में स्थापना प्रमाण, संवैधानिक दस्तावेज़, लागू लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी और व्यवसाय गतिविधि पर निदेशक का बयान शामिल हैं। BVI रजिस्ट्री गाइड सार्वजनिक रिकॉर्ड और स्वामित्व रिकॉर्ड की पहुँच समझाती है।
शेयरधारक और व्यक्ति
AMLTF Code की धारा 25 कॉर्पोरेट आवेदक, 10% या अधिक हित या मतदान अधिकार रखने वाले कॉर्पोरेट शेयरधारक, कॉर्पोरेट निदेशक और कॉर्पोरेट प्रतिनिधि की पुष्टि को कवर करती है। इन कानूनी व्यक्तियों के संबंधित पंजीकरण और संचालन दस्तावेज़ लें।
व्यवसाय के लिए आवेदक का शेयरधारक (10% या अधिक हित या मतदान अधिकार रखने वाला);
BVI FSC CDD FAQs — Code धारा 25(1) पर FAQ (opens in a new tab)
Code के अनुसार संबंधित लाभकारी मालिकों, निदेशकों या समकक्ष प्रबंधकों और आवेदक की ओर से काम करने वालों की पहचान और पुष्टि करें। कॉर्पोरेट परतों के पीछे के व्यक्तियों तक पहुँचने के लिए स्वामित्व रिकॉर्ड तथा नॉमिनी या नियंत्रण समझौते माँगें।
खाता प्रतिनिधि और उसके अधिकार की पुष्टि करें। कंपनी का प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी और संचालकों का आदेशपत्र सुरक्षित रखें।
धन और स्वीकृति
उद्देश्य, अपेक्षित लेन-देन और धन के स्रोत का विवरण लें। प्रस्तावित प्राप्तियों और भुगतानों की व्याख्या के लिए आवश्यक अनुबंध या वित्तीय दस्तावेज़ माँगें। स्वीकृति से पहले उच्च जोखिम के मामलों में विस्तृत उपाय, संबंधित PEP नियंत्रण और प्रतिबंध जाँच लागू करें।
CDD के कारण और धारा 21 की निगरानी
FSC नए संबंध, संदेह, उच्च जोखिम की स्थितियाँ और पुराने डेटा पर शंका को CDD के कारण बताता है। धारा 21 के तहत निरंतर निगरानी करें और स्वामित्व या अधिकार बदलने पर संबंधित प्रमाण फिर जाँचें।
निरंतर आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसाय गतिविधि संस्था के ग्राहक संबंधी ज्ञान के अनुरूप है,
BVI FSC CDD FAQs — Code धारा 21: CDD के कारण (opens in a new tab)