Islas Vírgenes Británicas: abrir una cuenta empresarial
Documentos societarios, accionistas corporativos desde el 10 % y mandato según BVI Code.
La guía FSC de diligencia enumera constitución, estatutos, licencias aplicables, poderes y declaración del administrador sobre actividad como documentos para verificar personas jurídicas. La guía registral BVI explica productos públicos y acceso a propiedad.
Accionistas y personas físicas
La sección 25 del AMLTF Code cubre verificar al solicitante societario, accionista corporativo con 10 % o más de intereses o votos, administrador corporativo y representante corporativo. Obtenga inscripción y documentos de gobierno de esas personas jurídicas.
un accionista del solicitante (con 10 % o más de intereses o votos);
Preguntas FSC BVI de diligencia — Code sección 25(1) (opens in a new tab)
Identifique y verifique titulares reales, administradores o directivos equivalentes y personas actuantes según Code. Solicite registros de propiedad y acuerdos de testaferros o control para conocer las personas detrás de las sociedades.
Verifique representante de la cuenta y facultad. Guarde acuerdo empresarial o poder y mandato de operadores.
Fondos y aceptación
Obtenga finalidad, operaciones previstas y financiación. Pida contratos o documentos financieros que expliquen ingresos y pagos. Aplique medidas reforzadas ante mayor riesgo, PEP y sanciones antes de aceptar.
Desencadenantes de diligencia y seguimiento según sección 21
La FSC señala nuevas relaciones, sospecha, mayor riesgo y dudas sobre información previa como desencadenantes. Supervise continuamente según sección 21 y revise propiedad y facultades cuando cambien.
continuamente para asegurar que la actividad coincide con lo que la entidad conoce del cliente,
Preguntas FSC BVI de diligencia — Code sección 21: desencadenantes (opens in a new tab)