หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน: เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล 10% เจ้าของที่แท้จริง ผู้ใช้บัญชี และการเฝ้าดู Code 21
แนวทาง CDD ของ FSC ระบุหลักฐานจัดตั้ง ข้อบังคับ ใบอนุญาตที่เกี่ยว หนังสือมอบอำนาจ และคำแถลงกรรมการเรื่องธุรกิจเป็นเอกสารตรวจนิติบุคคล คู่มือทะเบียน BVI อธิบายข้อมูลสาธารณะและการเข้าถึงข้อมูลเจ้าของ
ผู้ถือหุ้นและบุคคล
มาตรา 25 AMLTF Code ครอบคลุมการตรวจผู้สมัครนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสีย/เสียง 10% หรือมากกว่า กรรมการนิติบุคคล และผู้แทนนิติบุคคล ขอเอกสารทะเบียนและกำกับดูแลของนิติบุคคลเหล่านี้
ผู้ถือหุ้นของผู้สมัครทำธุรกิจ (ถือส่วนได้เสียหรือสิทธิออกเสียง 10% หรือมากกว่า)
BVI FSC CDD FAQ — Code §25(1) (opens in a new tab)
ระบุและตรวจเจ้าของที่แท้จริง กรรมการหรือผู้บริหารเทียบเท่า และผู้แทนผู้สมัครตาม Code ขอข้อมูลเจ้าของและข้อตกลงตัวแทน/ควบคุมเพื่อหาบุคคลหลังชั้นบริษัท
ตรวจผู้แทนบัญชีและอำนาจ เก็บมติบริษัทหรือมอบอำนาจและคำสั่งผู้ใช้บัญชี
เงินทุนและการรับ
ขอวัตถุประสงค์ ธุรกรรมคาด และเงินทุน ขอข้อตกลง/เอกสารกู้เพื่ออธิบายรายรับรายจ่าย ใช้มาตรการเข้มสำหรับเสี่ยงสูง การควบคุม PEP และตรวจคว่ำบาตรก่อนรับ
ตัวกระตุ้น CDD และเฝ้าดูมาตรา 21
FSC ระบุความสัมพันธ์ใหม่ ความสงสัย ความเสี่ยงสูง และข้อสงสัยข้อมูลเก่าเป็นเหตุ CDD ใช้การเฝ้าดูตามมาตรา 21 และทบทวนหลักฐานเจ้าของ/อำนาจเมื่อเปลี่ยน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กิจกรรมธุรกิจสอดคล้องกับข้อมูลลูกค้าที่สถาบันทราบ