หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน: รับลูกค้าประกันชีวิตนิติบุคคล

ขอเอกสารจัดตั้ง ข้อบังคับ ธุรกิจ และอำนาจผู้ซื้อ คู่มือทะเบียน BVI อธิบายข้อมูลบริษัทที่หาได้ ขอข้อมูลผู้ถือหุ้นและข้อตกลงควบคุมเพื่อระบุเจ้าของที่แท้จริงของผู้ถือกรมธรรม์

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ใช้ข้อกำหนดตรวจนิติบุคคลของ Code กับผู้ถือหุ้นนิติบุคคล 10% หรือมากกว่า กรรมการนิติบุคคล และผู้แทนนิติบุคคลเมื่อเกี่ยวข้อง ระบุและตรวจบุคคลธรรมดาตามข้อเจ้าของ กรรมการ และผู้แทน

บันทึกผู้เอาประกัน ผู้จ่ายเบี้ย และเหตุผลคุ้มครอง ขอข้อตกลงโอนหากผู้อื่นได้สิทธิกรมธรรม์และหลักฐานเบี้ยบุคคลที่สาม

เวลาตรวจผู้รับ

ตามมาตรา 19(4A) บันทึกชื่อผู้รับที่ระบุชื่อเมื่อระบุ/ตั้งชื่อ หากเป็นกลุ่มหรือคำอธิบาย ขอข้อมูลพอระบุเมื่อต้องจ่าย Code อนุญาตตรวจผู้รับเมื่อหรือก่อนจ่ายหรือใช้สิทธิที่เกิดแล้วตามข้อเกี่ยวข้อง

เมื่อหรือก่อนจ่ายผลประโยชน์

BVI FSC CDD FAQ — Code §23(2Ba) (opens in a new tab)

ทบทวนการโอน ผู้รับใหม่ และเวนคืนก่อนเปลี่ยนผู้รับหรือจ่าย ยืนยันสิทธิและอำนาจผู้สั่ง ใช้มาตรการเข้ม/PEP เมื่อกำหนดและแก้คว่ำบาตร

บริษัทและกรมธรรม์เปลี่ยน

ปรับ CDD เมื่อเจ้าของ ผู้แทน หรือข้อตกลงกรมธรรม์เปลี่ยน เก็บเอกสารรองรับการเปลี่ยนนั้น

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กิจกรรมธุรกิจสอดคล้องกับข้อมูลลูกค้าที่สถาบันทราบ

BVI FSC CDD FAQ — Code §21 ตัวกระตุ้น CDD (opens in a new tab)