หมู่เกาะเคย์แมน: เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล
เกณฑ์ 10% สำหรับบริษัทไม่จดทะเบียนตลาด อำนาจ เงิน และเก็บข้อมูล
ขอหลักฐานจัดตั้ง ข้อมูลทะเบียน ข้อบังคับ และธุรกิจ คู่มือทะเบียนเคย์แมน อธิบายข้อมูลสาธารณะ หากไม่มีข้อมูลเจ้าของปัจจุบัน ขอจากบริษัทหรือสำนักงานจดทะเบียน
ใช้เกณฑ์เจ้าของเคย์แมน
สำหรับบริษัทไม่เข้าตลาด นิยามเจ้าของที่แท้จริงใน AML Regulations รวมบุคคลที่ถือหรือควบคุมหุ้น/เสียง 10% หรือมากกว่า และผู้ควบคุมจริงสูงสุด ขอข้อมูลบริษัทกลางและข้อตกลงตัวแทนหรือเสียง อย่าใช้เกณฑ์ 25% ของประเทศอื่น
หุ้นหรือสิทธิออกเสียงในนิติบุคคล 10% หรือมากกว่า
AML Regulations 2025 Revision — regulation 2 นิยามเจ้าของที่แท้จริง (opens in a new tab)
ระบุและตรวจฝ่ายเกี่ยวข้องตามกฎ ตรวจผู้แทนและอำนาจจากข้อบังคับ มติ คำสั่งหรือมอบอำนาจ รวมการลงนามร่วม
ตรวจว่าผู้ที่อ้างว่าทำการแทนลูกค้ามีอำนาจอย่างถูกต้อง และระบุและตรวจยืนยันตัวตนผู้นั้น
AML Regulations 2025 Revision — regulation 12(1)(b) (opens in a new tab)
เงินทุนและอนุมัติ
บันทึกวัตถุประสงค์บัญชี การจ่ายคาด และแหล่งเงิน บริษัทถือหุ้น/ลงทุนต้องมีเอกสารจองซื้อ จัดสรร หรือกู้พิสูจน์การโอน ใช้มาตรการเข้ม อนุมัติ PEP และแก้คว่ำบาตร
ทำการตรวจตามเวลากฎก่อนให้ทำธุรกรรม ระหว่างเฝ้าดู ทบทวนการเปลี่ยนเจ้าของ ตัวแทน หรือผู้ใช้บัญชี
เก็บข้อมูลห้าปีตาม regulation 31
regulation 31 กำหนดอย่างน้อยห้าปีจากเหตุเริ่มนับที่ต่างกันสำหรับความสัมพันธ์และธุรกรรม เก็บหลักฐานตรวจและการเปลี่ยนสำคัญภายหลัง