케이맨 법인 계좌 CDD

설립 증빙, 등록 정보, 정관, 사업 자료를 받습니다. 케이맨 등기 가이드는 공개 자료를 설명합니다. 공개되지 않은 최신 소유 자료는 회사 또는 등록 사무소에 요청합니다.

케이맨 소유자 기준

비상장회사 AML Regulations의 실소유자는 주식·의결권 10% 이상을 최종 소유·지배하는 개인과 최종 실효 지배자를 포함합니다. 중간 회사 자료, 명의·의결 계약을 받습니다. 다른 나라의 25% 기준을 가져오지 않습니다.

법인의 주식 또는 의결권 10% 이상

규정에 따라 해당 당사자를 식별·확인합니다. 정관, 결의, 위임장으로 대표자와 권한을 확인하고 공동 서명 요건을 살핍니다.

고객을 대리한다고 하는 사람의 정당한 권한을 확인하고 그 사람의 신원을 식별·확인할 것.

계좌 목적, 예정 지급, 자금 출처를 기록합니다. 지주·투자회사에는 예정 송금을 입증하는 출자, 배당, 대출 자료를 받습니다. 필요한 강화 조치와 PEP 승인을 하고 제재 문제를 해결합니다.

규정의 시기 조건에 따라 필수 확인을 끝내고 거래를 허용합니다. 지속 모니터링에서 소유자, 명의인, 담당자 변경을 살핍니다.

regulation 31은 관계와 거래의 각각 다른 기산 사건에 따라 최소 5년의 보존 기간을 정합니다. 신원확인과 이후 중대한 변경 증빙을 보관합니다.