Kepulauan Cayman: pembukaan akaun bank korporat

Ujian 10% syarikat tidak tersenarai, kuasa, dana dan simpanan rekod.

Matthew Lee ·

Dapatkan bukti pemerbadanan, butiran pendaftaran, perlembagaan dan perniagaan. Panduan daftar Cayman menerangkan rekod awam. Minta rekod pemilikan semasa daripada syarikat atau pejabat berdaftar apabila produk awam tidak menyediakannya.

Gunakan ujian pemilikan Cayman

Bagi syarikat tidak tersenarai, takrif pemilik benefisial AML Regulations merangkumi individu yang akhirnya memiliki/mengawal 10% atau lebih saham atau hak mengundi serta kawalan efektif muktamad. Dapatkan rekod syarikat perantara dan perjanjian penama/undi. Jangan import ambang 25% negara lain.

10% atau lebih saham atau hak mengundi badan undang-undang

AML Regulations 2025 Revision — regulation 2, takrif pemilik benefisial

Kenal pasti dan sahkan pihak berkaitan menurut Regulations. Sahkan wakil dan kuasa dengan perlembagaan, resolusi, mandat atau surat kuasa; semak keperluan tandatangan bersama.

mengesahkan bahawa orang yang mengaku bertindak bagi pihak pelanggan diberi kuasa sewajarnya serta mengenal pasti dan mengesahkan identitinya;

AML Regulations 2025 Revision — regulation 12(1)(b)

Akaun Cayman. Syarikat: pendaftaran/tadbir urus. Pemilik benefisial: tidak tersenarai, 10% atau lebih serta kawalan. Pengendali: identiti dan kuasa sah.
Fill Easy · Usaha wajar akaun korporat

Dana dan kelulusan

Rekodkan tujuan akaun, bayaran dijangka dan sumber dana. Bagi syarikat pegangan/pelaburan, minta dokumen langganan, agihan atau pinjaman untuk menyokong pemindahan. Gunakan langkah dipertingkat, kelulusan PEP dan selesaikan sekatan.

Lengkapkan pengesahan mengikut syarat masa Regulations sebelum membenarkan kegiatan. Semak perubahan pemilik, penama atau pengendali dalam pemantauan.

Rekod lima tahun regulation 31

Regulation 31 menetapkan minimum lima tahun dengan peristiwa mula yang berkaitan bagi hubungan dan transaksi. Simpan bukti pengesahan dan perubahan penting kemudian.