Bermuda: pembukaan akaun bank korporat
Ujian korporat biasa melebihi 25%, kawalan lain, kuasa dan pengecualian masa terhad.
Dapatkan pendaftaran, perlembagaan, huraian usaha, alamat dan wakil. Panduan daftar Bermuda menerangkan rekod Registrar of Companies. Minta rekod pemegang saham daripada syarikat apabila produk awam tidak mendedahkan pemilikan.
Pemilik, pengurusan dan pengendali
Panduan BMA merangkumi pemilikan/kawalan akhir melebihi 25% bagi pelanggan korporat biasa, serta kawalan melangkaui peratus saham. Dapatkan rantaian pemilikan dan perjanjian hak pengurusan/pelantikan. Jangan gunakan ambang 10% berasingan penyedia khidmat korporat bagi proses bank.
lebih daripada 25% dana, aset, saham atau hak mengundi pelanggan
Panduan Am BMA — ¶4.76(a) (opens in a new tab)
Panduan juga meminta pengenalpastian/pengesahan CEO atau setara bagi pelanggan entiti. Sahkan wakil syarikat dan kuasanya; simpan mandat bank dan resolusi wajib.
Sebelum kegiatan
Tetapkan tujuan akaun dan dana; dapatkan bukti aturan luar biasa. Gunakan langkah dipertingkat, kelulusan PEP dan selesaikan sekatan.
Menyiasat latar belakang dan tujuan transaksi kompleks atau luar biasa besar serta corak transaksi luar biasa tanpa tujuan ekonomi atau sah yang jelas
Panduan Am BMA — ¶7.6(b) (opens in a new tab)
Pengecualian risiko rendah yang terhad untuk pengesahan ketika hubungan dibentuk mengawal dana keluar dan transaksi; ia bukan izin tanpa had bagi akaun belum disahkan. Rekodkan syarat dan langkah melengkapkannya.
Perubahan pemilikan dan kegiatan
Semak pemilikan, pengendali dan kegiatan melalui pemantauan; dapatkan bukti terkini apabila fakta penting berubah.