Bermuda: pembukaan rekening bank korporasi
Uji korporat biasa lebih dari 25%, kendali lain, kuasa dan pengecualian waktu terbatas.
Dapatkan registrasi, anggaran dasar, uraian usaha, alamat dan wakil. Panduan registri Bermuda menjelaskan catatan Registrar of Companies. Minta catatan pemegang saham perusahaan jika produk publik tidak menunjukkan pemilikan.
Pemilik, manajemen dan operator
Panduan BMA mencakup pemilikan/kendali akhir di atas 25% bagi nasabah korporat biasa, dan kendali di luar persentase saham. Dapatkan rantai pemilikan dan perjanjian hak manajemen/penunjukan. Jangan ganti dengan ambang 10% terpisah untuk penyedia layanan korporasi.
lebih dari 25% dana, aset, saham atau hak suara nasabah
Panduan Umum BMA — ¶4.76(a) (opens in a new tab)
Panduan juga meminta identifikasi/verifikasi CEO atau setara pada nasabah badan hukum. Verifikasi orang yang bertindak bagi perusahaan dan kuasanya; simpan mandat bank serta keputusan wajib.
Sebelum kegiatan
Tetapkan tujuan rekening dan dana serta peroleh bukti pengaturan luar biasa. Terapkan langkah diperkuat, persetujuan PEP dan selesaikan sanksi.
Menyelidiki latar belakang dan tujuan transaksi kompleks atau luar biasa besar dan pola transaksi tidak biasa tanpa tujuan ekonomi atau hukum yang jelas
Panduan Umum BMA — ¶7.6(b) (opens in a new tab)
Pengecualian terbatas risiko rendah untuk verifikasi selama pembentukan hubungan mengendalikan dana keluar dan transaksi; ini bukan izin tanpa batas memakai rekening tak terverifikasi. Catat syarat serta langkah penyelesaian pengecualian.
Perubahan pemilikan dan kegiatan
Tinjau pemilikan, operator dan kegiatan dalam pemantauan; dapatkan bukti baru ketika fakta penting berubah.