Bermudy: otwarcie rachunku firmowego
Własność ponad 25%, kierownictwo i mandat bankowy według BMA.
Uzyskaj rejestrację, statut, działalność, adresy i reprezentantów. Przewodnik po rejestrze Bermudów opisuje akta Registrar of Companies. Poproś spółkę o dokumenty akcjonariuszy, jeśli materiały publiczne nie ujawniają własności.
Właściciele, zarząd i operatorzy
Wytyczne BMA obejmują ostateczną własność lub kontrolę ponad 25% u zwykłych klientów firmowych, w tym kontrolę poza procentem akcji. Uzyskaj łańcuch własności i umowy dające uprawnienia do zarządzania lub powołań. Nie podstawiaj odrębnego progu 10% dostawców usług korporacyjnych pod bankową procedurę.
ponad 25% środków, aktywów, akcji lub głosów klienta
BMA General Guidance — paragraf 4.76(a) (opens in a new tab)
Wytyczne wymagają też identyfikacji i weryfikacji właściwego dyrektora generalnego lub odpowiednika u klienta osoby prawnej. Sprawdź działającego za spółkę i umocowanie; zachowaj mandat i uchwały.
Przed rozpoczęciem aktywności
Ustal cel i finansowanie rachunku oraz udokumentuj nietypowe ustalenia. Stosuj wzmożone środki, właściwe zatwierdzenia PEP i wyjaśnij sankcje.
badać tło i cel wszystkich złożonych lub wyjątkowo dużych transakcji oraz nietypowych wzorców bez widocznego celu gospodarczego lub zgodnego z prawem
BMA General Guidance — paragraf 7.6(b) (opens in a new tab)
Ograniczony wyjątek niskiego ryzyka dla weryfikacji podczas nawiązywania relacji obejmuje kontrolę wychodzących środków i transakcji; nie pozwala na nieograniczone używanie niesprawdzonego rachunku. Zapisz warunki i kroki ukończenia.
Zmiany własności i działalności
Monitoruj własność, operatorów i działalność na bieżąco oraz zdobywaj aktualne dowody przy istotnych zmianach.