BVI: penerimaan insurans hayat korporat

Semakan pemegang saham korporat 10% dan masa pengesahan penerima.

Matthew Lee ·

Dapatkan rekod pemerbadanan/perlembagaan, perniagaan dan kuasa pembeli. Panduan daftar BVI menerangkan ketersediaan rekod. Minta maklumat pemegang saham dan perjanjian kawalan bagi menetapkan pemilik benefisial pemegang polisi.

Syarikat dan individu berkaitan

Gunakan peruntukan pengesahan badan undang-undang Code kepada pemegang saham korporat 10% atau lebih, pengarah korporat dan wakil korporat jika terpakai. Kenal pasti dan sahkan individu menurut keperluan pemilik benefisial, pengarah dan wakil.

Rekodkan orang diinsuranskan, pembayar premium dan sebab perlindungan. Dapatkan perjanjian penyerahhakan jika pihak lain mendapat hak polisi serta bukti premium pihak ketiga.

Insurans hayat BVI. Pemegang polisi: identiti, pemilik benefisial, kuasa membeli. Orang diinsuranskan: siapa dan sebab. Pembayar: dana pihak ketiga. Penerima: sahkan ketika/sebelum bayaran atau pelaksanaan hak terletak hak.
Fill Easy · Usaha wajar insurans hayat korporat

Masa pengesahan penerima

Di bawah seksyen 19(4A), rekodkan nama penerima bernama ketika dikenal pasti/dicalonkan. Bagi kelas/huraian, dapatkan maklumat cukup untuk mengenal pasti semasa bayaran. Code membenarkan pengesahan ketika atau sebelum bayaran atau pelaksanaan hak yang telah terletak hak menurut peruntukan berkaitan.

ketika atau sebelum pembayaran;

BVI FSC CDD FAQ — Code §23(2Ba)

Semak penyerahhakan, penerima baharu dan penyerahan sebelum mengubah penerima atau melepaskan wang. Pastikan hak penerima dan kuasa arahan, guna langkah dipertingkat/PEP jika perlu dan selesaikan sekatan.

Perubahan syarikat dan polisi

Kemas kini CDD jika pemilikan, wakil atau aturan polisi berubah; simpan dokumen yang menyokong perubahan khusus.

secara berterusan untuk memastikan kegiatan perniagaan selaras dengan pengetahuan institusi tentang pelanggan,

BVI FSC CDD FAQ — Code §21, pencetus CDD