Isole Vergini Britanniche: aprire un conto aziendale
Documenti societari, azionisti societari dal 10% e mandato secondo il Code BVI.
Le indicazioni FSC citano costituzione, statuto, licenze applicabili, procure e dichiarazione di un amministratore sull’attività tra i documenti per verificare persone giuridiche. La guida al registro BVI spiega documenti pubblici e accesso alla proprietà.
Azionisti e persone fisiche
La sezione 25 del Code AMLTF copre la verifica del richiedente societario, di un azionista societario con almeno il 10% di interessi o voti, di un amministratore societario e di un rappresentante societario. Ottenete atti di registrazione e governo di tali persone.
un azionista del richiedente (con il 10% o più degli interessi o voti);
FAQ CDD BVI FSC — domanda sulla sezione 25(1) del Code (opens in a new tab)
Identificate e verificate titolari effettivi, amministratori o dirigenti equivalenti e persone che agiscono per il richiedente. Richiedete atti proprietari e accordi nominee o di controllo per individuare le persone dietro i livelli societari.
Verificate rappresentante del conto e poteri. Conservate delibera o procura e mandato degli operatori.
Fondi e accettazione
Registrate scopo, operazioni previste e fondi. Richiedete contratti o documenti finanziari per spiegare incassi e pagamenti. Applicate misure rafforzate per rischi elevati, PEP e sanzioni prima dell’accettazione.
Eventi di verifica e monitoraggio della sezione 21
La FSC indica nuove relazioni, sospetti, rischio elevato e dubbi sui dati precedenti come eventi di verifica. Monitorate secondo la sezione 21 e aggiornate proprietà e poteri al cambiamento.
continuamente affinché l’attività sia coerente con la conoscenza del cliente dell’istituzione,
FAQ CDD BVI FSC — domanda sulla sezione 21 del Code: eventi (opens in a new tab)