BVI: pagbubukas ng bank account ng kompanya

10% corporate shareholders, beneficial owners, operators at Code section 21 monitoring.

Matthew Lee ·

Inililista ng FSC CDD guidance ang incorporation/formation, constitutional documents, applicable licences, powers of attorney at pahayag ng director tungkol sa negosyo bilang legal-person verification. Ipinapaliwanag ng BVI registry guide ang public products at access sa ownership records.

Shareholders at mga indibidwal

Saklaw ng AMLTF Code section 25 ang verification ng corporate applicant, corporate shareholder na may 10% o higit pang interes/boto, corporate director at corporate representative. Kunin ang registration at governance documents nila.

shareholder ng aplikante sa negosyo (may 10% o higit pang interes o voting rights);

BVI FSC CDD FAQ — Code §25(1)

Tukuyin at beripikahin ang kaugnay na beneficial owners, directors o katumbas na managers at mga taong kumikilos para sa aplikante ayon sa Code. Kumuha ng ownership records at nominee/control agreements upang matukoy ang mga indibidwal sa corporate layers.

Beripikahin ang account representative at awtoridad. Itago ang company resolution o power of attorney at operator mandates.

Bank account sa BVI. Kompanya: rehistro at governance sa pinagmulan. Beneficial owners: beripikahin ang corporate shareholders mula 10% at mga tao. Operator: directors, kinatawan at account mandate.
Fill Easy · Pagsusuri sa account ng kompanya

Funding at pagtanggap

Kunin ang layunin, inaasahang transaksyon at pondo. Humingi ng kontrata/financing papers para ipaliwanag ang receipts at payments. Ilapat ang enhanced measures para sa high-risk, PEP controls at sanctions screening bago tumanggap.

CDD triggers at section 21 monitoring

Itinuturing ng FSC na CDD triggers ang bagong ugnayan, suspetsa, high-risk at duda sa dating impormasyon. Gawin ang ongoing monitoring sa section 21 at suriin muli ang ownership/authority kapag nagbago.

sa patuloy na paraan upang matiyak na ang business activity ay tugma sa kaalaman ng institusyon tungkol sa customer,

BVI FSC CDD FAQ — Code §21 CDD triggers