தென் ஆப்பிரிக்காவில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

தென் ஆப்பிரிக்க நிறுவனக் கணக்கு CDD: CIPC பதிவுகள், FIC Act உரிமை விசாரணை மற்றும் வங்கியின் இடர் மேலாண்மைத் திட்டம்.

Matthew Lee ·

நிறுவன வாடிக்கையாளரின் பதிவு, நிர்வாக ஆவணங்கள், முகவரிகள் மற்றும் வணிக விவரங்களைப் பெறுங்கள். CIPC பதிவேட்டு வழிகாட்டி வெளிப்படுத்தப்பட்ட பதிவுகளையும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிறுவனத் தகவல்களையும் விளக்குகிறது. வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கு அதன் சொந்த நாட்டுப் பதிவுகளையும் பொருந்தும்போது உள்ளூர் பதிவையும் பயன்படுத்துங்கள்.

பிரிவு 21B-ன் கட்டுப்பாட்டு விசாரணைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பை நிறுவி, பயனாளி உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு சரிபார்க்க நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுங்கள். பிரிவு 21B கட்டுப்படுத்தும் உரிமை, பிற வழிக் கட்டுப்பாடு, பின்னர் மூத்த நிர்வாக மாற்று என்ற வரிசையைப் பின்பற்றுகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவன வாடிக்கையாளருக்கும் பொதுவான சட்டப்பூர்வ 25% சோதனையை இது விதிக்கவில்லை; கட்டமைப்புக்கு வங்கியின் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட இடர் அடிப்படையிலான நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

வாடிக்கையாளரின் உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு.

Financial Intelligence Centre Act — பிரிவு 21B(1)(b)

தொடர்புடைய நிறுவன அடுக்குகளுக்குப் பங்குதாரர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பதிவுகளைப் பெறுங்கள். வாடிக்கையாளரின் சார்பில் செயல்படும் நபரையும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்த்து, கணக்குத் தீர்மானம், அதிகாரப் பத்திரம் அல்லது பொது அதிகாரப் பத்திரத்தை வைத்திருங்கள்.

தென் ஆப்பிரிக்கா · வங்கிக் கணக்கு. நிறுவனம்: நிறுவப்பட்ட நாட்டிலிருந்து பதிவு மற்றும் நிர்வாக ஆவணங்கள். பயனாளி உரிமையாளர்கள்: பிரிவு 21B: உரிமை, பிற கட்டுப்பாடு, பின்னர் மூத்த நிர்வாகம். கணக்கு இயக்குபவர்கள்: பிரதிநிதி மற்றும் அதிகாரத்தைச் சரிபார்த்து அதிகாரப் பத்திரத்தை வைத்திருங்கள்.
Fill Easy · நிறுவனக் கணக்கு CDD.

நிதியும் கணக்கு திறக்கும் முடிவும்

பிரிவு 21A-ன்படி உறவின் நோக்கம், தன்மை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி ஆதாரத்தை நிறுவுங்கள். முன்மொழியப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஆதாரம் தேவைப்பட்டால் தொடர்புடைய விற்பனை, முதலீடு அல்லது நிதி ஆவணங்களைப் பெறுங்கள். சட்டமும் வங்கியின் Risk Management and Compliance Programme-உம் கோரும் மேம்பட்ட மற்றும் முக்கியப் பதவியாளருக்கான நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி தடைகள் தொடர்பான கண்டறிதல்களைத் தீர்க்கவும்.

தேவையான CDD செய்ய முடியாவிட்டால் பிரிவு 21E உறவைத் தொடங்குவதையோ தொடர்வதையோ கட்டுப்படுத்தி, பிரிவு 29 அறிக்கை குறித்து பரிசீலிக்கச் சொல்கிறது. ஆய்வு மற்றும் முடிவுக்கான ஆதாரத்தை வைத்திருங்கள்.

தொடர்ந்த CDD-உம் ஐந்து ஆண்டு பதிவுகளும்

பிரிவு 21C-ன்படி தொடர்ந்த CDD செய்யுங்கள். பிரிவு 23 பதிவுகளைப் பாதுகாக்கும் விதிகளை வழங்குகிறது; பொதுவாகத் தொடர்புடைய உறவு அல்லது பரிவர்த்தனை நிகழ்விலிருந்து குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள்.

வணிக உறவு குறித்து தொடர்ந்த உரிய ஆய்வு செய்யுங்கள்,

Financial Intelligence Centre Act — பிரிவு 21C(1)