ஜெர்சியில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

நிறுவன வாடிக்கையாளரின் பதிவு, ஆளுமை ஆவணங்கள், இயக்குநர்கள், வணிக விவரங்களைப் பெறுங்கள். ஜெர்சி பதிவேட்டு வழிகாட்டி பதிவேட்டுச் சுருக்கங்களையும் தாக்கல்களையும் விளக்குகிறது. வெளிநாட்டு நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள் ஜெர்சி பதிவுத் தேடலில் கிடைப்பார்கள் என்று கருதாமல் சொந்த நாட்டுப் பதிவுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

உரிமையையும் கட்டுப்பாட்டையும் தொடர்ந்து கண்டறியுங்கள்

பணமோசடி ஆணையும் JFSC கையேடும் வாடிக்கையாளர், உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர் அடையாள நடவடிக்கைகளையும் சட்ட நபரின் உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டைப் புரிந்துகொள்வதையும் கோருகின்றன. நிறுவன அடுக்குகளுக்கான பங்குதாரர் பதிவுகளையும் பெயரளவுப் பிரதிநிதிகள், வாக்குரிமை அல்லது நியமன அதிகாரத்தை விளக்கும் ஒப்பந்தங்களையும் பெறுங்கள்.

அந்த வாடிக்கையாளரின் உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு

JFSC கையேடு (ஜூன் 2026) — பகுதி 3, சட்டத் தேவைகள்: MLO பிரிவு 3(2)(c)(ii) (opens in a new tab)

பங்குகள் ஒரு அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமானால் அறக்கட்டளை ஆவணங்களைப் பெற்று கையேட்டின்படி தொடர்புடைய அறக்கட்டளை நபர்களை அடையாளம் காணுங்கள். நிறுவன அறங்காவலரின் பதிவு அந்த நிறுவனத்தை மட்டுமே அடையாளம் காட்டும்; அறக்கட்டளையை கட்டுப்படுத்தும் அல்லது பயன் பெறும் அனைவரையும் அல்ல.

பிரதிநிதிகளையும் அவர்களின் அதிகாரத்தையும் சரிபார்க்கவும். கூட்டுக் கையொப்பம் மற்றும் பணவரம்பு உட்பட கணக்குத் தீர்மானம், அதிகாரப் பத்திரம், அதிகார ஒப்படைப்பு ஆகியவற்றைப் பெறுங்கள்.

நிதி ஆதாரமும் ஒப்புதலும்

கையேட்டின் ஆபத்து அடிப்படையிலான தேவைகளின்படி கணக்கு நோக்கம், எதிர்பார்க்கப்படும் செயல்பாடு மற்றும் நிதியளிப்பை நிறுவுங்கள். ஆரம்ப நிதி சொத்து விற்பனையிலிருந்து வந்தால் அந்த ஆதாரத்தை உறுதிப்படுத்தத் தேவையான விற்பனை ஒப்பந்தமும் பணம் அனுப்பிய சான்றும் பெறுங்கள்.

தேவைப்படும்போது மேம்பட்ட மற்றும் PEP நடவடிக்கைகளை எடுத்து தடைகள் தொடர்பான முடிவுகளைத் தீர்க்கவும். பொருந்தும் நேர நிபந்தனைகள் வேறுவிதமாக அனுமதிக்காவிட்டால் உறவுக்கு முன் சரிபார்ப்பை முடித்து விதிவிலக்கையும் கட்டுப்பாடுகளையும் பதிவு செய்யுங்கள்.

மாறிய உரிமையாளர்கள், அறங்காவலர்கள், நிதி

உரிமையாளர்கள், அறங்காவலர்கள், இயக்குநர்கள் அல்லது நிதி ஏற்பாடுகள் மாறும்போது பாதிக்கப்படும் CDD-ஐப் புதுப்பித்து பதிவுசெய்த வணிகத்திற்கு ஒவ்வாத செயல்பாடுகளை விசாரிக்கவும்.

ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளை ஆய்ந்து ஆவணங்கள், தரவு அல்லது தகவலைப் புதுப்பித்தும் பொருத்தமாகவும் வைத்தல்,

JFSC கையேடு (ஜூன் 2026) — பகுதி 6.1, MLO பிரிவு 3(3)(b)-ன் கருத்துரை (opens in a new tab)