ジャージーの法人口座開設

法人顧客の登録、統治文書、取締役、事業情報を取得します。ジャージー登記ガイドは登記簿の抜粋と届出を説明します。海外法人には設立国の記録を使い、ジャージーの登記検索でその所有者が分かると考えないでください。

所有と支配をたどる

Money Laundering OrderとJFSCハンドブックは、法人の所有・支配構造の把握を含む顧客と実質的所有者の確認措置を求めます。法人階層の株主記録と、名義人、議決権、任命権を説明する契約を取得します。

その顧客の所有・支配構造

信託が株式を持つ場合、信託書類を取得し、ハンドブックに従って関係する信託当事者を特定します。法人受託者の登録はその会社を示しますが、信託を支配し利益を得る全員を示すものではありません。

代表者の本人と権限を確認します。共同署名や支払限度額を含む口座決議、委任状、再委任書を取得します。

ハンドブックのリスクに応じた要件に従い、口座目的、見込み活動、資金源を確認します。開設資金が資産売却によるなら、その出所を裏付ける売買契約と送金証拠を取得します。

必要な強化措置とPEP措置を適用し、制裁審査の所見を解決します。適用される時期の条件が例外を許さない限り、関係開始前に必要な確認を完了し、例外と管理策を記録します。

所有者、受託者、口座操作担当者、資金手配が変われば関連するCDDを更新し、記録された事業と一致しない活動を調査します。

既存記録を見直し、書類、データ、情報を最新かつ適切な状態に保つ