저지 법인 계좌 개설

법인 고객의 등록, 지배 문서, 이사와 사업 정보를 받습니다. 저지 등기 가이드는 등기부 발췌와 신고를 설명합니다. 해외 기업에는 설립국 기록을 이용하고 저지 등기 검색만으로 소유자를 알 수 있다고 생각하지 마세요.

소유권과 지배권 추적

Money Laundering Order와 JFSC 핸드북은 법인의 소유·지배 구조를 이해하는 것을 포함한 고객 및 실소유자 확인을 요구합니다. 법인 단계의 주주 기록과 명의인, 의결권 또는 선임권을 설명하는 계약을 받습니다.

해당 고객의 소유 및 지배 구조

신탁이 주식을 보유하면 신탁 서류를 받고 핸드북에 따라 관련 신탁 당사자를 식별합니다. 법인 수탁자의 등록은 그 회사를 나타낼 뿐 신탁을 지배하거나 혜택을 얻는 모든 사람을 보여주지는 않습니다.

대표자 신원과 권한을 확인합니다. 공동 서명과 지급 한도를 포함한 계좌 결의서, 위임장 및 재위임 서류를 받습니다.

핸드북의 위험 기반 요건에 따라 계좌 목적, 예상 활동과 자금 출처를 파악합니다. 개설 자금이 자산 매각에서 오면 그 출처를 입증할 매매계약과 송금 자료를 받습니다.

필요한 강화 및 PEP 조치를 적용하고 제재 심사 결과를 해결합니다. 해당 시기 조건에서 달리 허용하지 않는 한 관계 시작 전에 확인을 완료하고 예외와 통제를 기록합니다.

소유자, 수탁자, 운영자 또는 자금 방식이 바뀌면 관련 CDD를 갱신하고 기록된 사업과 맞지 않는 활동을 조사합니다.

기존 기록을 검토해 문서, 자료 또는 정보를 최신의 적절한 상태로 유지한다