جرسی میں کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کھولنا
جرسی کمپنی اکاؤنٹ: رجسٹری ریکارڈ، ملکیت و کنٹرول اور کمپنی کا اکاؤنٹ مینڈیٹ۔
کمپنی کسٹمر کی رجسٹریشن، انتظامی دستاویزات، ڈائریکٹرز اور کاروبار کی تفصیلات حاصل کریں۔ جرسی رجسٹری گائیڈ رجسٹری اقتباسات اور فائلنگ بیان کرتی ہے۔ غیر ملکی کمپنی کے مالکان معلوم کرنے کے لیے صرف جرسی رجسٹریشن پر انحصار نہ کریں؛ اس کے آبائی ملک کے ریکارڈ استعمال کریں۔
ملکیت اور کنٹرول کی کڑی تلاش کریں
منی لانڈرنگ آرڈر اور JFSC ہینڈ بک کسٹمر اور حقیقی مستفید مالک کی متعلقہ شناخت کے اقدامات اور قانونی شخص کی ملکیت و کنٹرول کو سمجھنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ کارپوریٹ سطحوں کے شیئر ہولڈر ریکارڈ اور نامزد افراد، ووٹنگ حقوق یا تقرری کے اختیارات بتانے والے معاہدے لیں۔
اس کسٹمر کی ملکیت اور کنٹرول کا ڈھانچہ
JFSC ہینڈ بک (جون 2026) — حصہ 3، قانونی تقاضے: MLO آرٹیکل 3(2)(c)(ii) (opens in a new tab)
شیئرز ٹرسٹ کے ہوں تو ٹرسٹ کے دستاویزات لیں اور ہینڈ بک کے مطابق متعلقہ ٹرسٹ فریقوں کی شناخت کریں۔ کارپوریٹ ٹرسٹی کی رجسٹریشن صرف اس کمپنی کی شناخت کرتی ہے؛ ٹرسٹ کو کنٹرول کرنے یا اس سے فائدہ اٹھانے والے تمام افراد کی نہیں۔
نمائندوں اور ان کے اختیار کی تصدیق کریں۔ مشترکہ دستخط اور ادائیگی کی حدود سمیت اکاؤنٹ قرارداد، مینڈیٹ اور کوئی بھی تفویض حاصل کریں۔
فنڈز کا ذریعہ اور منظوری
ہینڈ بک کے خطرے پر مبنی تقاضوں کے تحت اکاؤنٹ کا مقصد، متوقع سرگرمی اور فنڈنگ متعین کریں۔ ابتدائی فنڈز اثاثے کی فروخت سے آئیں تو ذریعہ ثابت کرنے کے لیے ضروری فروخت کا معاہدہ اور ترسیل کا ثبوت لیں۔
جہاں لازم ہو بہتر اور PEP اقدامات کریں اور پابندیوں کے نتائج حل کریں۔ قابل اطلاق وقت کی شرائط دوسری اجازت نہ دیں تو تعلق سے پہلے ضروری توثیق مکمل کریں؛ استثنا اور کنٹرول درج کریں۔
بدلے ہوئے مالکان، ٹرسٹیز اور فنڈنگ
مالکان، ٹرسٹیز، آپریٹرز یا فنڈنگ انتظامات بدلیں تو متعلقہ CDD تازہ کریں اور درج کاروبار سے غیر مطابقت رکھنے والی سرگرمی کی تحقیق کریں۔
موجودہ ریکارڈ کی جانچ سے دستاویزات، اعداد و شمار یا معلومات تازہ اور متعلقہ رکھنا،
JFSC ہینڈ بک (جون 2026) — حصہ 6.1، MLO آرٹیکل 3(3)(b) کا مفہومی بیان (opens in a new tab)